601216内蒙君正(000065北方国际股吧)

admin

作者

第四届董事会第十七次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

内蒙古君正动力化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议告诉于2018年9月10日以专人送达、邮件告诉或电话告诉的方法送达公司7位董事，会议于2018年9月20日14:00以通讯方法举行。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高档管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生掌管，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司整体董事审议，经过了《关于举行2018年第2次暂时股东大会的方案》。

公司定于2018年10月8日举行2018年第2次暂时股东大会，详细内容详见公司于2018年9月21日在《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站发表的《君正集团关于举行2018年第2次暂时股东大会的告诉》（临2018-090号）。

表决成果：赞同票7票，对立票0票，放弃票0票。

特此公告。

内蒙古君正动力化工集团股份有限公司

董事会

2018年9月21日

证券代码：601216 证券简称：君正集团公告编号：临2018-090号

内蒙古君正动力化工集团股份有限公司

关于举行2018年第2次暂时股东大会的告诉

■

重要内容提示：

●股东大会举行日期：2018年10月8日

●股权挂号日：2018年9月25日

●本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2018年第2次暂时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

4、现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室

5、网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

7、触及揭露搜集股东投票权：不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

■

1、各方案已发表的时刻和发表媒体：方案1现已公司第四届董事会第十六次会议审议经过，详细内容详见公司于2018年8月22日在《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站发表的公告。

2、特别抉择方案：无

3、对中小投资者独自计票的方案：方案1

4、触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、触及优先股股东参与表决的方案：无

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

2、股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

3、同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

4、股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

1、股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

■

2、公司董事、监事和高档管理人员。

3、公司延聘的律师。

4、其别人员。

五、会议挂号方法

2、挂号地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正动力化工集团股份有限公司董事会办公室

3、挂号方法：

（1）个人股东挂号时需持个人身份证和上海证券买卖所股票账户卡；个人股东托付别人到会会议的，受托人应出示自己身份证、托付人身份证复印件、授权托付书和上海证券买卖所股票账户卡；

（2）法人股东挂号时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券买卖所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权托付书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券买卖所股票账户卡复印件（加盖公章）；

（3）公司股东能够选用信函或传真方法挂号，公司不接受电话方法挂号；

（4）联络方法：

联络人：崔静

联络电话：0473-6921035 0473-6921032

联络传真：0473-6921034

联络地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正动力化工集团股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

会期半响，到会本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

附件1：

授权托付书

内蒙古君正动力化工集团股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2018年10月8日举行的贵公司2018年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。