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警方破获特大期货欺诈案!冒充香港证券公司，涉案金额过亿，超3000人上圈套!怎么躲开欺诈圈套?看四大招数

特大“外盘炒期货”欺诈案告破!

据新华社音讯，经过半年多侦办，浙江湖州公安成功破获一同特大外盘“炒期货”电信网络欺诈案，触及全国受害者3000余人，涉案金额上亿元。

近年来，不合法期货买卖及相关欺诈案子在国内层出不穷。监管部分和公安机关正不断加大查办力度，从出资者视点而言，挑选正规渠道、理性参加出资能够让你远离此类悲惨剧的产生。

又一假渠道被端

据相关报导，2019年4月，浙江省湖州市长兴县警方在根底排查工作中发现，当地多处写字楼、居民楼内有人冒充“香港某证券”等期货公司名义，大举展开署理商和客户进行期货买卖，形成全国多地受害人出资上圈套。

与以往相似，此次“外盘炒期货”欺诈案也是违法分子运用假渠道欺诈出资者买卖，经过各种挖坑为自己牟利的故事。

据了解，该团伙招聘60余名工作人员，经过微信、QQ等网络软件冒充“香港某证券”的名义大举展开署理和客户，任意发布虚伪信息诱导受害人进行境外期货出资和频频买卖，从中骗得汇率差、高额手续费，并经过频频改变窝点等手法躲避监管。该团伙经过教师喊单、高手辅导的办法，诱导出资者在高额手续费下频频买卖，使出资者在不知不觉中遭受巨大的丢失。

另据东方卫视报导，本年11月7日，长兴警方抽调侦办冲击中心、根底防控中心、交通办理中心等部分共130余名警力，破获了特大“炒期货”电信网络欺诈案。在长兴的8处窝点，共捕获嫌疑人64人，现场扣押手机、电脑、u盘、银行卡、车辆等作案工具。

经审问查明，2019年3月以来，以违法嫌疑人唐某、刘某为首的长兴违法团伙，经过微信、QQ等网络软件冒充“香港某证券”的名义，大举展开署理和客户，任意发布虚伪信息诱导受害人进行境外期货出资和频频买卖，从中骗得汇率差、高额手续费，并经过频频改换窝点，补偿投诉客损等手法躲避侦办的违法事实，触及全国受害人3000余人，涉案总金额达1亿余元。

从电视报导中能够看到，违法分子将欺诈渠道伪装成教育咨询公司，在欺诈过程中，还大举运用QQ、微信等网络软件。

长兴县公安局侦办冲击中心中队长江明凯在承受媒体采访时表明，我国期货商场现在还没有准入世界外盘在国内进行运营，他们经过在网络上建立网站、创立软件渠道，诱惑一些客户在渠道内进行出资，终究为他们转化牟利。

现在唐某、刘某等41名嫌疑人已被刑事拘留，扣押赃车14辆、现金人民币10万、港币10万，冻结资金700余万元，案子正在进一步处理中。

一个群除了受害者都是“托”

相似的欺诈案其实层出不穷。就在本年4月，浙江绍兴越城公安分局就曾成功打掉一个以期货出资为名，构建虚伪买卖渠道操作涨跌进行欺诈的团伙，涉案金额500余万元。

据媒体报导，2018年9月份，绍兴市民谢女士经过微信知道了一名生疏网友，并被拉进了一个股票行情剖析群，其间有所谓股评教师进行日常辅导，群里还常常发送一些股票、期货买卖资讯。之后，谢女士又被拉进了一个等级更高的VIP群，里边有一个自称“李教师”的人，专门教授期货出资。见到出资期货挣钱如此简略，谢女士终究依照“李教师”主张在“金边公平买卖渠道”开设了账户，并购买期货。

在接下来的几个月里，谢女士先是投入了30多万，在“李教师”的协助下，她的财物很快涨到了200多万，尝到了甜头的谢女士开端加大投入。到了2018年末，谢女士在渠道上先后总计投入了本金235万，账户财物累计到了400多万。不过就在本年1月份，谢女士在向客服咨询后怎么提现时，却得知期货渠道的出金体系正在保护傍边。之后“李教师”遽然打来电话，自称因为工作调动原因，今后不会在微信群里辅导期货出资，但只需谢女士把账号密码交给其操作，就有望能让财物翻一翻。

谢女士便把账号交托给了这位所谓的“李教师”全权打理。可是令谢女士没想到的是，账号里的400多万财物在短短一个星期内接连亏本，终究只剩下了4万块钱，“李教师”也音信全无。谢女士一度天真地认为是自己命运欠好，直到3月底，经朋友提示，才茅塞顿开报案。

4月9日，越城警方安排精干警力赶赴深圳展开抓捕举动。10日清晨3点，民警在深圳一家酒店里成功捕获以周某、杜某为首的违法嫌疑人6名，当场在房间窗布的角落里搜到一只双肩包，从包里缉获85万美金和4万人民币。

经审问，嫌疑人周某、杜某等人对自己的违法事实供认不讳。周某、杜某等人为了诱人受骗挖空心思，曾花半年时刻引人入套。他们经过“广撒网”的办法添加很多微信老友，并建立多个微信群，从中筛取可能会受骗的炒股者，然后独自拉入一个微信群。实践上，这个群里一半以上的人是欺诈团伙成员，一人操作十余个微信号，身兼多重人物活泼在群里。经过“资深教师”讲课、洗脑等办法，拐骗他们到期货渠道炒期货，所谓渠道，经过警方查实，实践是在境外建立、能够人为操控的渠道。比及时机成熟，他们就操作期货涨跌亏空受害人的财物。终究，周某、杜某等人到香港、澳门等地，经过洗钱的办法将赃物换成美金偷运出国。

近年来，跟着互联网越来越兴旺，不合法期货买卖也经过各种新方法、新手法侵入出资者的日子。虚伪期货买卖渠道层出不穷，标的也是花样百出，从一开端的贵金属和原油，再到各种金融财物。此类案子，连续曝光金额，从数十亿到上百万金额不等，并且涉案人数很多。

从最近几年曝光的案子来看，违法团伙套路显着，都是经过微信、QQ、微博、直播软件、电话等各种渠道拉个人出资者进群，晒盈余截图等方法略显庸俗和初级，但受急于求成的心思唆使，普通百姓仍是极简单遭到不法分子的诱导，盲目信赖所谓“剖析师”“教师”的出资办法和技巧，一不小心就走上不合法期货买卖的路途，乃至深陷其间，将产业赔光。

在武汉破获的一个案子中，违法团队里每个人有20多个微信账号，每天都在各个微信群中讨论股票买卖，追捧“辅导教师”，“每个出资群中只要被拐骗的出资者是实在的，其他人都是演戏的“托儿”。获得信赖之后，就拐骗出资人在其建立的期货出资渠道上出资。违法团伙在网上租借付出通道，出资人认为资金注入到出资渠道，实践上付出通道直接将资金转到了该团伙账户中。所谓的金融渠道都是虚拟的，首要意图是招引出资者投入资金，终究侵吞出资者的金钱。

出资期货要挑选正规渠道

当时，依据《证券法》《期货买卖办理条例》等法律法规规则，从事证券、期货出资咨询事务，有必要依法获得我国证监会的事务答应，未经我国证监会答应，任何单位和个人均不得从事证券、期货出资咨询事务。现在，境内组织并未铺开境外买卖署理事务。

有专家提示，出资者假如参加不合法证券期货活动，将面对“职责自傲、丢失自担”的结果。因此在参加出资时还要擦亮双眼，应当认准正规渠道。此外，期货买卖具有杠杆买卖的特征，商场动摇时会扩大本金的亏本和收益，出资者对此应有清晰知道、理性参加。

就内盘期货而言，出资者在国内正规期货公司均可开户买卖，外盘买卖则相对杂乱。依据国家规则，未经同意任何单位和个人不得运营期货事务，境内单位或个人不得违反规则从事境外期货买卖。

出资者想要参加外盘期货出资，首要需求具有境外账户及相应的外汇资金，之后可在境外有资质的组织开户。正确途径有几种：一是直接去香港或其他海外区域的公司开设账户。二是在大陆经过海外公司所授权的大陆署理开户。

业内人士指出，整体来说辨认不合法期货活动能够从以下四个方面判别：

一看事务资质。证券期货职业是特许运营职业，依照规则，展开期货事务需求经我国证监会同意，获得相应事务资历。未获得相应事务资历而展开期货事务的组织是不合法组织，请不要与这样的组织打交道，避免受骗受骗。出资者假如想要知道一家公司或人员是否具有证券期货事务资历，能够登录我国证监会网站或我国证券业协会和我国期货业协会网站进行查询。

二看营销办法。展开证券期货事务活动，要恪守证券期货法律法规有关出资者恰当性办理的规则，合法的证券期货运营组织在进行事务宣扬推介时，一般会采纳慎重用语，不会夸大宣扬、虚伪宣扬，一起还会按要求充沛提醒事务危险，可是不法分子大多运用出资者“一夜暴富”或急于扭亏的心思，较多选用夸大、鼓动或招引眼球的宣扬用语，往往自称“教师”“股神”，以“跟买即涨停”“引荐黑马”“供给内情信息”“包赚不赔”“专家1对1贴身辅导”等说法招引出资者。要知道，出资有危险，怎么可能稳赚不赔?

三看汇款账号。一般来说，不合法期货的意图是为了骗得出资者金钱，获取不合法所得。为达此意图，不法分子往往会采纳各种推销手法，如打折、优惠、频频催款、制作紧迫感等办法，敦促出资者尽快将资金打入其操控的银行账户。合法期货运营组织只能以公司的名义展开事务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会以个人账户或非本组织账户进行收款。出资者在汇款环节应当分外慎重，假如收款账户为个人账户或与该组织名称不符，出资者必定不要向其汇款。

四看互联网网址。不合法证券期货网站的网址往往由无特别含义的字母和数字构成，或在合法证券期货运营组织网址的根底上改换或添加字母和数字。出资者可经过我国证监会网站或我国证券业协会、我国期货业协会网站，检查合法证券期货运营组织的网址，避免堕入圈套，遭受丢失。

出资者遭到损害后，为使不法分子及时得到查办，尽可能挽回丢失，请在第一时刻向当地公安机关报案，或许向当地工商部分、证券期货监管部分反映。出资者应妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭据以及通话短信记载、买卖记载等资料，供给给地方政府有关部分，以便于其查办不合法行为，保护出资者合法权益。