昊华能源公司(北京京能国际能源股份有限公司)
证券代码：601101 证券简称：昊华动力 公告编号：2022-015
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失昊华动力公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
股东大会举行日期：2022年3月25日
本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
一、 举行会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第2次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址
举行地址：北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华动力股份有限公司三层会议室
(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
至2022年3月25日
选用上海证券买卖所网络投票体系昊华动力公司，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00昊华动力公司；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规定履行。
(七) 触及揭露搜集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议方案及投票股东类型
1、 各方案已发表的时刻和发表媒体
方案1和方案2现已公司第六届董事会第十三次会议审议经过昊华动力公司；方案3现已公司第六届董事会第十四次会议审议经过；详细内容详见公司于2022年1月28日和2022年3月1日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券买卖所网站上发表的抉择公告。
2、 特别抉择方案：无。
3、 对中小投资者独自计票的方案：方案1
4、 触及相关股东逃避表决的方案：方案1
应逃避表决的相关股东称号：北京动力集团有限责任公司
5、 触及优先股股东参与表决的方案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道进行投票，也可以登陆互联网投票渠道进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、 会议到会目标
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会，并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和总法律顾问。
(三) 公司延聘的律师。
(四) 其他人员
五、 会议挂号办法
1.法人股东由法定代表人到会会议的，应持有加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应持加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书，处理参与现场会议承认挂号手续；
2.自然人股东须持自己身份证或其他可以标明身份的有用证件、股东账户卡挂号；托付代理人到会会议的，代理人持自己身份证、授权托付书、托付人身份证及托付人股东账户卡，处理参与现场会议承认挂号手续；
3.融资融券投资者到会会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权托付书；投资者为个人的，还应持有自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件；投资者为单位的，还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书；
4.股东可选用传真或电话办法进行参与现场会议承认挂号，但应在到会会议时提交前述证明资料原件；
5.参与现场会议承认挂号时刻：2022年3月24日上午9时00分至11时00分，下午13时30分至16时30分；
6.参与现场会议挂号地址及授权托付书送达地址
地 址：北京市门头沟区新桥南大街2号
北京昊华动力股份有限公司证券产权部
邮政编码：102300
联 系 人：甄先生
联系电话：69839412
传 真：69839418
六、 其他事项
1.到会现场会议的人员请提早至会议地址，并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件，处理挂号手续以便验证进场；
2.现场会议期限：半响；
3.与会股东食宿及交通费用自理；
4.目前国内新冠疫情没有彻底消除，公司主张投资者尽量经过网络投票办法行使表决权；
5.参与现场会议的投资者必须恪守疫情防控的有关规定：
参会人员需保证身体无相关症状，而且入境超越21天、14日内未前往过有1例以上本乡新冠病毒感染者地点县、陆路边境口岸地点县；
进京参会人员需持48小时内核酸检测阴性证明、以及“通讯大数据行程卡”和“北京健康宝”绿码，现场测温正常方可进入会场；
参会全程需佩带口罩，做好个人防护。
特此公告。
北京昊华动力股份有限公司董事会
2022年3月9日
附件1：授权托付书
附件1：授权托付书
北京昊华动力股份有限公司授权托付书
北京昊华动力股份有限公司：
兹托付 先生代表本单位到会2022年3月25日举行的贵公司2022年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户号：
托付人签名： 受托人签名：
托付人身份证号： 受托人身份证号：
托付日期： 年 月 日
补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。