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专案组民警捕获违法嫌疑人。通讯员供图

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广州银河警方侦破一宗特大电信络欺诈案 , 捕获 16 人 , 涉案金额达 9600 余万元

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荐股""直播授课 , 引荐虚伪股买卖 , 上圈套的一对配偶借款"炒股" , 丢失 222 万元。近 , 广州银河警方历经三个多月侦查 , 侦破这样一宗特大电信络欺诈案 , 捕获违法嫌疑人 16 名 , 涉案金额达 9600 余万元。

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新报记者 林钢威

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实习 古翔泽 通讯员 娄敏张毅涛

套路 : 一旦事主入巨资就无法提现

2020 年 11 月 5 日 , 虞女士仓促到银河区公安局林和派出所报警 , 称自己在上炒股上圈套 222 万元。

民警了解到 ,2020 年 9 月初 , 虞女士和老公经过络参加"股沟通析" , 内每天都有""发布股析的直播链接。虞女士和老公调查了几天 , 发现""析的股基本上是的。在直播 , ""引荐了一个"某泰" , 并称该 能够直接提现 , 充值越多获越大。

虞女士配偶心动了 , 了"某泰" , 并依照指引册账 , 跟着""资炒股。

刚始 , 虞女士配偶充值 16 万元到自己的账户 , 虞女士特意申请了一次提现 , 很将 16 万元转回到他们的账户。配偶俩定心了 , 连续把自己存折上的 6 万元悉数转到股账户 , 连同此前的 16 万元 , 总共入 22 万元。尔后在""的引导下 , 虞女士配偶又去银行借款 200 万元进行充值。虞女士称 , 再次充值后 , 她和老公资的"股"就连续亏本了 40 余万元。此 , 虞女士配偶发现账户里剩下的资金均无法提现。发现上圈套后 , 虞女士赶忙向警方报警求助。

收 : 民警远赴多个省份捕获嫌疑人

接到报警后 , 银河警方迅速举动 , 建立专案组展侦查。

办案民警发现 ,2020 年 10 月 26 日、29 日 , 一名女子两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现 190 万元。专案组民警远赴东兴市 , 经细致侦查 , 确定欺诈团伙藏匿于当地某居民楼内。

2020 年 11 月 20 日 , 在当地警方的帮忙下 , 抓捕举动小组现场捕获李某等 4 名违法嫌疑人 , 抄获 47 张涉案银行卡及身份证、U 盾一批 , 现场缉获涉案现金 37.5 万元。

警方缉获的银行卡和赃物。通讯员供图

经审问 , 李某等人供述 , 其经过建立某贸易公司 , 为境外电信欺诈团伙骗得的涉案资金进行转账和取现 , 粉饰隐秘该团伙的违法所得。

经扩线侦查 , 专案组民警相继确定了涉嫌"某泰" 的夏某等人 , 以及收买、银行卡用于转账的李某某等 12 名违法嫌疑人。

2020 年 12 月 2 日至 2021 年 1 月 5 日 , 专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地查 , 捕获 12 名违法嫌疑人 , 抄获电脑、等涉案物品一批。

到现在 , 该案共捕获违法嫌疑人 16 名 , 后广州市银河区人民检察院依法批准逮捕 8 人。该案扣押涉案赃物 37.5 万元 , 冻住涉案赃物 257 万元。

数据 : 虚伪买卖触及 800 多名事主

据夏某等违法嫌疑人供述 , 用于欺诈的"某泰" 和正规股买卖看上去相同 , 可操作股买入卖出、打新股、绑定银行卡等 , 实际上 , 欺诈团伙用事主的安装包进行电子数据搜集。当事主转账充值 , 后台控制主动跳转至欺诈团伙的账户收款 , 掌控事主资金。银河警方搜集的依据显现 , "某泰" 共触及 800 多名事主 , 涉案金额达 9600 余万元。

现在 , 案子正在进一步侦查。

来历： 新报·ZAKER广州