包含中行洗钱的词条

齐鲁晚报·齐鲁壹点通讯员 刘蔚蔚

为强化反洗钱宣扬作业中行洗钱，不断进步反洗钱作业的针对性和有效性中行洗钱，中国银行日照分行以《山东省反洗钱宣扬作业指引》为导向，坚持日常宣扬与会集宣扬相结合，力求完成反洗钱宣扬作业多层次，立体化，取得了较为显着的宣扬作用。

一、加强安排领导，一致宣扬内容

拟定宣扬计划、完善安排架构，树立宣扬活动领导小组，为更好的发挥支行网点反洗钱宣扬的“主力军”和“桥头堡”作用，中行日照分行对反洗钱宣扬内容材料进行标准办理，一致装备不合法集资、电信欺诈、“断卡”举动、银行卡生意等反洗钱内容的宣扬折页10余种，展板8种，海报2种，明白纸2种，为社会大众供给标准化的反洗钱宣扬服务。

二、广泛发动，树立常态化宣扬机制

中行日照分行安身厅堂，充沛做好厅堂客户的宣扬和引导，在各支行经营大厅设置反洗钱准则宣扬展现区，使用厅堂LCD、电视机等多媒体终端翻滚播映反洗钱宣扬标语，建立厅堂服务专员，合理引导客户注重“中国银行山东分行”微信大众号，鼓舞支行展开厅堂有奖问答赢微信立减金活动进行宣扬。今年以来，中行日照分行共发放反洗钱宣扬折页3万余份，LED门楣播映宣扬标语121.07万次，受众人数达20余万人。

三、立异方法，增强宣扬亲和力

立异宣扬方法，充沛发挥构思，活跃制造各类新颖宣扬材料和载体。中行日照分行紧跟年代脚步，不断丰富宣扬载体，立异宣扬途径。本年度，安排展开以“一起的职责”为主题的反洗钱征文1次，制造短视频、微电影、美篇、小动画、书画等宣扬著作30余部，凭借微信群、朋友圈、抖音渠道等线上方法宣扬反洗钱常识5.5万次，厅堂播映《反洗钱“三字经”》、《开卡“小故事”》、《“沦亡”高利贷》、《生意银行卡的“毒苹果”》等系列宣扬视频3000余次，方法多样，内容丰富，遭到广大客户和社会大众的必定和赞扬。

三、“请进来”与“走出去”，保证宣扬时效性

中行日照分行确认每年十月份为“反洗钱会集宣扬月”，针对辖内开户企业职工、私行客户、老年大学学员、消防官兵等请进来“推宣扬”，在经营场所进行1对1答疑，防备网络欺诈，稳固反洗钱作用。一起，依据辖内网点地舆优势和特征进行网格化区分，按区分区域走出去“送宣扬”，展开有针对性的宣扬活动。其间，辖内石臼支行、海曲支行、分行经营部进驻网点沿街商铺、银座超市、石臼商场10余次，面向商铺老板、现场购物大众进行宣扬中行洗钱；开发区支行、东港支行到周边公园、家居广场、酒店等人员密布处展开宣扬，具体解说各种金融欺诈事例、欺诈常用的方法，受众人数达3000余人中行洗钱；新市区支行、岚山支行、烟台路支行、莒县支行别离走进社会福利院、岚山消防大队、大学城夜市和莒县老年大学等地，采纳摆放宣扬货摊、拉横幅、发放宣扬页和明白纸、现场宣讲等方法送宣扬11场，受众人数700余人。

四、注重进程办理，保证宣扬长效化

为讲求实效，完善反洗钱宣扬作业的督导考评，由分行分担行长、内控主任组成考评组，定时到支行、网点进行辅导，进步支行对反洗钱宣扬作业的注重度,督导参加人员依照活动计划展开各阶段活动，防止活动流于方法。一起，强化反洗钱宣扬作业的主体职责和条线办理职责，将反洗钱宣扬作业归入绩效考核和内部查看作业中，保证反洗钱宣扬作业的长效化。

本年度，中行日照分行累计发放反洗钱宣扬折页30000余份、明白纸50000余张，大众号粉丝新增11156个、新注册反诈APP合计1383户，宣扬取得了杰出的预期作用。

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