宁波建工股份有限公司(宁波建工现任董事长)

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证券代码：601789 证券简称：宁波建工公告编号：2022-017

转债代码：113036 转债简称：宁建转债

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2022年3月7日宣布会议告诉，于2022年3月10日以现场方法举行。本次会议应参与监事5名，现场到会5名，契合《公司法》和《公司章程》的规矩，经记名投票方法表决通过了如下方案：

一、关于提早换回“宁建转债”的方案

自2022年1月21日至2022年3月10日，公司股票满意在接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格4.76元/股的130%，即6.19元/股，已触发“宁建转债”的有条件换回条款。依据公司《征集阐明书》中有条件换回条款的相关规矩，赞同公司依照债券面值加当期应计利息的价格换回“宁建转债”。

监事会赞同公司结合股票价格及当时商场状况，行使公司可转债的提早换回权，对换回挂号日挂号在册的“宁建转债”悉数换回，换回价格为债券面值加当期应计利息，并授权公司总经理全权负责后续达到有条件换回景象时“宁建转债”的换回事宜，包含但不限于确认有关换回时刻、程序、价格及付款方法等详细事宜。

本方案赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2022年3月11日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工公告编号：2022-018

转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于提早换回“宁建转债”的提示性公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年1月21日至2022年3月10日期间，满意接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），即6.19元的景象，依据《宁波建工股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）的约好，已触发“宁建转债”的有条件换回条款。

● 公司于2022年3月10日举行第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提早换回“宁建转债”的方案》，抉择行使提早换回权力。

● 换回挂号日收市前，“宁建转债”持有人可挑选在债券商场持续买卖，或许以4.76元/股的转股价格转化为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询处理转股详细事宜）。换回挂号日收市后，未施行转股的“宁建转债”将悉数冻住，中止买卖和转股，公司依照债券面值100元/张的票面价格加当期应计利息强制换回。本次换回完成后，“宁建转债”将在上海证券买卖所摘牌。出资者除在换回挂号日收市前在债券二级商场持续买卖或依照4.76元/股的转股价格转股外，仅能挑选以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制换回。若被强制换回，将面对较大出资丢失。

● 本次可转债换回价格或许与“宁建转债”的商场价格存在差异，强制换回将或许会导致出资丢失。如出资者持有的“宁建转债”存在质押或被冻住景象的，主张提早免除质押和冻住，避免呈现无法买卖被强制换回的景象。公司提请广阔出资者详细了解可转债相关规矩，留意出资危险。

● 相关换回挂号日、换回时刻、程序、价格及付款方法等详细事宜详见公司后续发布的《宁波建工股份有限公司关于施行“宁建转债”换回的公告》。

一、“宁建转债”基本状况

经中国证券监督办理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应709号）核准，公司于2020年7月6日向社会揭露发行可转化公司债券540万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币54,000.00万元。经上海证券买卖所自律监管抉择书233号文赞同，公司发行的54,000.00万元可转化公司债券于2020年8月6日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等规矩和公司《征集阐明书》的约好，公司该次发行的“宁建转债”自2021年1月11日起可转化为本公司股份，初始转股价格为4.86元/股。因公司2020年度进行了权益分配，依据公司可转债价格调整相关规矩，“宁建转债”的当期转股价格为4.76元/股。

二、“宁建转债”换回条款与触发状况阐明

（一）有条件换回条款

依据公司可转债《征集阐明书》的约好，在本次发行可转债的转股期内，假如宁波建工股票接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股的票面总金额缺乏人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格换回悉数未转股的可转债。

（二）有条件换回条款或许成果状况

自2022年1月21日至2022年3月10日，公司股票满意接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），即6.19元/股，依据《征集阐明书》的约好，已触发“宁建转债”的有条件换回条款。

三、公司董事会审议状况

公司于2022年3月10日举行了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提早换回“宁建转债”的方案》，抉择行使“宁建转债”提早换回权力，对换回日挂号在册的“宁建转债”悉数换回，并将在换回期完毕前发布“宁建转债”换回提示性公告至少3次，告诉“宁建转债”持有人有关本次换回的各项事项。一起，董事会授权总经理全权负责“宁建转债”的换回事宜，包含但不限于确认有关换回时刻、程序、价格及付款方法等详细事宜并施行换回。

四、公司实践操控人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员在换回条件满意前的六个月内买卖该可转化公司债券的状况

在本次“宁建转债”满意提早换回条件前的六个月内（即2021年9月10日至2022年3月10日），公司实践操控人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员持有“宁建转债”变化状况如下：

五、危险提示

依据《征集阐明书》及相关规矩，换回挂号日收市前，“宁建转债”持有人可挑选在债券商场持续买卖，或许以转股价格4.76元/股转为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询处理转股详细事宜）。换回挂号日收市后，未施行转股的“宁建转债”将悉数冻住，中止买卖和转股，被强制换回。本次换回完成后，“宁建转债”将在上海证券买卖所摘牌。出资者除在换回挂号日收市前在债券二级商场持续买卖或依照4.76元/股的转股价格转股外，仅能挑选以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制换回。若被强制换回，将面对较大出资丢失。

本次可转债换回价格或许与“宁建转债”的商场价格存在差异，强制换回将或许会导致出资丢失。如出资者持有的“宁建转债”存在质押或被冻住景象的，主张提早免除质押和冻住，避免呈现无法买卖被强制换回的景象。公司提请广阔出资者详细了解可转债相关规矩，留意出资危险。

“宁建转债”相关换回挂号日、换回程序、价格、时刻等详细事宜详见公司后续发布的《宁波建工股份有限公司关于施行“宁建转债”换回的公告》。

六、联络方法

联络部分：公司证券部与出资部

联络电话：0574-87066873

联络邮箱：nbjg601789@163

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工公告编号：2022-016

第五届董事会第二十一次会议抉择公告

宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2022年3月7日宣布会议告诉，于2022年3月10日以通讯方法举行。本次会议应参与董事11名，到会会议董事11名。本次会议的招集、举行和表决程序均契合《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规矩，会议的招集、举行合法有用。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下方案：

一、关于提早换回“宁建转债”的方案

自2022年1月21日至2022年3月10日，公司股票满意在接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格4.76元/股的130%，即6.19元/股，已触发“宁建转债”的有条件换回条款。依据公司《征集阐明书》中有条件换回条款的相关规矩，公司董事会赞同公司依照债券面值加当期应计利息的价格换回“宁建转债”。

公司董事会结合公司股票价格及当时商场状况，抉择行使公司可转债的提早换回权，对换回挂号日挂号在册的“宁建转债”悉数换回，换回价格为债券面值加当期应计利息，并授权公司总经理全权负责后续达到有条件换回景象时“宁建转债”的换回事宜，包含但不限于确认有关换回时刻、程序、价格及付款方法等详细事宜。

本方案赞同票11票，反对票0票，弃权票0票。

证券代码：601789 证券简称：宁波建工公告编号：2022-019

关于全资子公司中标宁波立异工业综合体FH10-02-10i地块项目的公告

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）于近来收到投标人宁波城信置业有限公司及投标署理组织中冠工程办理咨询有限公司签发的《宁波市奉化区公共资源买卖平台中标告诉书》，依据该中标告诉书及投标文件，建工集团为宁波立异工业综合体FH10-02-10i地块项目中标单位，详细状况如下：

一、项目名称：宁波立异工业综合体FH10-02-10i地块项目。

二、中标规划：FH10-02-10i地块施工图规划内桩基、土方工程、基坑支护、地下室与地上修建单体（住所、配套用房）的土建、装置工程、市政隶属工程等。

三、项目规划：地块用地面积70,965平方米（约106.45亩），为中高端住所小区，由15栋18-33层住所楼、地下车库（地下二层）以及相关配套修建组成。总修建面积约234,631.49平方米，地上修建面积约170,316平方米，地下修建面积约64,315.49平方米。