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证券代码：000930证券简称：中粮生化公告编号：2019-039

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于独立董事辞去职务的公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司独立董事陈敦先生提交的书面辞去职务报告，陈敦先生因个人原因向公司董事会请求辞去公司独立董事职务，同时辞去公司提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会委员等职务。

陈敦先生未持有公司股份，辞去职务后，陈敦先生将不再担任公司任何职务。

因为陈敦先生的辞去职务将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》以及《公司章程》等有关规矩，陈敦先生的辞去职务将在公司股东大会选举产生新任独立董事后收效。在公司新任独立董事没有确认之前，陈敦先生将持续依照有关法令法规以及《公司章程》等规矩实行独立董事责任。公司董事会将依照有关规矩实行相关程序，赶快完结独立董事的补选作业。

陈敦先生在公司任职期间勤勉尽责，仔细履职，公司董事会对陈敦先生为公司开展所做出的奉献深表感谢。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2019年8月5日

证券代码：000930证券简称：中粮生化公告编号：2019-040

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于董事辞去职务的公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月2日收到公司董事席守俊先生、刘德华先生提交的书面辞去职务报告，席守俊先生、刘德华先生因个人原因向公司董事会请求辞去公司董事职务。

席守俊先生、刘德华先生未持有公司股份，且辞去职务后将不再担任公司任何职务。席守俊先生、刘德华先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效。公司将依照法定程序，赶快完结补充董事的作业。

席守俊先生、刘德华先生在公司任职期间勤勉尽责，仔细履职，公司董事会对席守俊先生、刘德华先生为公司开展所做出的奉献深表感谢。

证券代码：000930证券简称：中粮生化公告编号：2019-041

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于高档办理人员辞去职务的公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月2日收到公司总经理张德国先生、副总经理孙灯保先生、薛春风先生、王迪领先生、潘喜春先生、财务总监张宝先生提交的书面辞去职务报告，因作业原因，张德国先生请求辞去公司总经理职务，孙灯保先生、薛春风先生、王迪领先生、潘喜春先生请求辞去公司副总经理职务，财务总监张宝先生请求辞去公司财务总监职务。

张德国先生担任的公司总经理职务原定任期为2017年8月7日至2020年8月7日第七届董事会届满之日止。到本公告发表日，张德国先生持有公司股份7,275股，其配偶或其他相关人未持有公司股份，其离职后所持股份将严厉按《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》、《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其变化办理规矩》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份实施细则》等相应法令、法规及相关许诺进行办理。张德国先生辞去公司总经理职务后，仍任公司董事。孙灯保先生、薛春风先生、王迪领先生、张宝先生、潘喜春先生未持有公司股份。

依据相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩，张德国先生、孙灯保先生、薛春风先生、王迪领先生、张宝先生、潘喜春先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效。公司将依照法定程序，赶快完结聘任新任总经理及高管人员的作业。

公司对张德国先生、孙灯保先生、薛春风先生、王迪领先生、张宝先生、潘喜春先生在公司任职期间的勤勉作业以及为公司开展所做出的奉献表明最诚挚的感谢！