南海石002655股票油(揭阳大南海石油炼化)

南海石油2021年年度股东大会:各位董秘

关于南海石油股东大会抉择的公告

深交所:

公司董事会经过方案

经审阅，董事会赞同将中石化的全资子公司中石化重庆涪陵石油天然气有限公司、上海恺石油化工有限公司别离作价63，527，494元收买中石化重庆涪陵石油有限公司、上海恺生物科技有限公司100%股权。

中石油提名为股东大会的董事提名人

经审阅，监事会承认:

该项方案是董事会对董事会责任实行的最低许诺。

本方案需要提交股东大会审议。

3、对中石化公司的影响

公司以为，该事项将促进公司进一步优化资源配置，提高市场竞争力。

二、影响公司运营成绩的主要因素剖析

1、公司办理结构的影响

为使股东对公司的展开充满信心，避免公司运营呈现虚伪或或许呈现的问题，公司选定新一届的董事会中的董事长，抉择和抉择了公司相关内部操控及危险办理办法，并实行了相关的信息发表责任，有利于维护中小股东的权益，也将对公司生产运营发生严重影响。

公司董事会以为，董事会的抉择及授权并适用于本次董事会下的整体董事，在公司运营办理及财政作业中的权力和责任应由董事会一致行使。

董事会抉择的拟定及履行以保证董事会的有用运作，保证公司的日常作业有用有序展开。

，四独立董事的任职资历

1、，1审议程序

为保证本次会议的举行和表决程序契合法令、法规、规范性文件及公司章程的规则，公司拟延聘陈洪先生为公司的独立董事。

，2审议程序

在股东大会审议经过的授权下