002591恒大高新的简单介绍

证券代码002591恒大高新：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-003

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好002591恒大高新，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日以现场会议结合通讯表决的方法举行第五届董事会第十四次暂时会议。现场会议在公司四楼会议室举行。会议告诉及方案等文件已于2022年1月7日以书面、传真或电子邮件方法送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生掌管，应到会董事7名，亲身参会董事6名，董事施小龙先生因公出差无法到会。会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议，充沛评论，以记名投票方法逐项表决，会议审议经过了以下方案：

1、审议经过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的方案》

表决成果：赞同6票，对立0票，放弃0票。

鉴于2022年第一次暂时股东大会审议经过《关于补选第五届董事会独立董事的方案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。

依据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：

调整前：

调整后：

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

三、备检文件

1、第五届董事会第十四次暂时会议抉择002591恒大高新；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

二二二年一月十二日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-002

江西恒大高新技术股份有限公司

2022年第一次暂时股东大会抉择公告

特别提示：

1、本次股东大会未呈现否决方案的景象；

2、本次股东大会未呈现触及改变前次股东大会抉择的景象。

一、会议举行状况

1、举行时刻：

（1）现场会议时刻为：2022年1月12日（星期三）下午14点30分，会期半响。

其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年1月12日9:15-15:00的恣意时刻。

2、现场会议举行地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

3、举行方法：现场投票与网络投票相结合

4、招集人：公司第五届董事会

5、掌管人：董事长朱星河先生

6、本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规则，会议合法有用。

二、会议到会状况

1、股东到会的整体状况：

经过现场和网络投票的股东5人，代表股份111,406,750股，占上市公司有表决权股份总数的37.1109%。

其间：经过现场投票的股东3人，代表股份111,307,350股，占上市公司有表决权股份总数的37.0778%。

经过网络投票的股东2人，代表股份99,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0331%。

中小股东到会的整体状况：

经过现场和网络投票的股东2人，代表股份99,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0331%。

其间：经过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、公司的部分董事、监事和董事会秘书到会了本次会议，部分高档管理人员列席了本次会议。

3、国浩律师（南昌）事务所见证律师到会了本次股东大会并出具了法令定见书。

三、方案审议表决状况

经股东大会审议，到会会议的股东及股东代理人以记名方法投票或网络投票方法表决，会议审议经过以下方案：

1、审议经过了《关于补选第五届董事会独立董事的方案》

总表决状况：赞同111,307,350股，占到会会议一切股东所持股份的99.9108%；对立99,400股，占到会会议一切股东所持股份的0.0892%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况：赞同0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；对立99,400股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

本方案已获得到会会议有用表决权股份总数的1/2以上经过。

2、审议经过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的方案》

四、律师出具的法令定见

1.律师事务所称号：国浩律师（南昌）事务所

2.律师名字：魏志军、冯艳琴

3.结论性定见：本次股东大会的招集、举行程序及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则，到会会议的人员及本次股东大会的招集人具有合法、有用的资历，表决程序和成果实在、合法、有用。

五、备检文件

1.江西恒大高新技术股份有限公司2022年第一次暂时股东大会抉择；

2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2022年第一次暂时股东股东大会之法令定见书；

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-004

江西恒大高新技术股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日举行第五届董事会第十四次暂时会议审议经过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的方案》，现将有关事项公告如下：

原第五届董事会独立董事吴志军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，一起同时辞去董事会专门委员会职务（详见公司于2021年09月17日在巨潮资讯网cninfo上发布的《关于独立董事辞去职务的公告》公告编号：2021-045）。公司于2021年12月24日举行了第五届董事会第十三次暂时会议，审议经过了《关于补选第五届董事会独立董事的方案》，提名胡大立先生为第五届董事会独立董事提名人，并于2022年1月12日举行2022年第一次暂时股东大会审议经过《关于补选第五届董事会独立董事的方案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。