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本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好股票中平股份，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示股票中平股份：

2、本次限售股份可上市流转日为2020年2月3日。

一、本次免除限售的股份获得的基本状况及股本变化状况

2018年11月1日股票中平股份，我国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）收到我国证监会下发的《关于核准我国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色工业并购出资基金（有限合伙）等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2018]1752号），核准公司向中节能华禹（镇江）绿色工业并购出资基金（有限合伙）（以下简称“华禹并购基金”）发行211,247,623股股份、上海中平国瑀并购股权出资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中平出资”）发行91,637,097股股份、深圳招华城市开展股权出资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“招华出资”）发行35,076,401股股份、宁波梅山保税港区鼎意布量股权出资中心（有限合伙）（以下简称“鼎意布量”）发行17,538,200股股份、宁波梅山保税港区曜秋出资办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜秋出资”）发行26,307,301股股份、共青城聚美中和出资办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚美中和”）发行6,138,370股股份、嘉兴齐家中和出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐家中和”）发行33,322,581股股份、宁波梅山保税港区茂春出资办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“茂春出资”）发行13,153,650股股份、我国安全人寿保险股份有限公司（以下简称“安全人寿”）96,460,102股股份、深圳市安全置业出资有限公司（以下简称“安全置业”）发行28,938,031股股份、共青城誉美中和出资办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“誉美中和”）发行8,488,964股股份、嘉兴合晟出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴合晟”）发行83,299,436股股份、嘉兴淳盈出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴淳盈”）发行17,659,214股股份，深圳邦信伍号出资企业（有限合伙）（以下简称“邦信伍号”）发行34,985,202股股份、珠海市信生永汇出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信生永汇”）发行52,497,095股股份、国同光楹（杭州）出资办理有限公司（以下简称“国同光楹”）发行83,299,436股股份、尚融（宁波）出资中心（有限合伙）（以下简称“尚融出资”）发行49,978,610股股份、尚融宝盈（宁波）出资中心（有限合伙）（以下简称“尚融宝盈”）发行16,659,537股股份、上海尚融聚源股权出资中心（有限合伙）（以下简称“尚融聚源”）发行16,659,537股股份、宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权出资中心（有限合伙）（以下简称“昊宇龙翔”）发行99,958,973股股份、宁波梅山保税港区锦享长丰出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦享长丰”）发行8,306,092股股份、无锡海盈佳出资企业（有限合伙）（以下简称“无锡海盈佳”）发行7,162,601股股份、太仓东源稳赢壹号出资办理中心（有限合伙）（以下简称“太仓东源”）发行33,320,827股股份、朱晓强发行6,791,171股股份、谢竹军发行4,998,387股股份、沈东平发行3,330,504股股份购买相关财物，并核准公司非公开发行股份征集配套资金不超越2,608,287,500元。

2019年2月1日，本次买卖之发行股份购买财物对应的新增股份在深圳证券买卖所上市，公司总股本由1,351,521,423股添加至2,438,736,365股，该等股份均为有限售条件流转股，限售期自上市之日起12个月内不得转让。

本次限售股构成后，2019年10月23日，本次买卖之非公开发行股票征集配套资金对应的新增股份在深圳证券买卖所上市，公司总股本由2,438,736,365股添加至2,523,777,297股。自2019年2月1日至本公告日，公司未施行送股、本钱公积转增股本以及增资配股等事项。

到本公告日，公司总股本为2,523,777,297股，本次可免除限售的股份数量为1,087,214,942股，占公司总股本的43.08%。

二、请求免除股份限售股东实行许诺状况

本次请求免除股份限售的股东为本次买卖发行股份购买财物的认购目标华禹并购基金（有限合伙）等26名买卖对方，其在本次买卖过程中所作许诺实行状况如下股票中平股份：

（一）股份确定许诺

（二）其他许诺

除上述股份确定的许诺外，本次请求免除股份限售的股东在本次买卖中均出具了关于标的财物权属的许诺函、关于相相关系及共同举动联系的许诺函、关于遵法状况的许诺函、关于所供给材料实在、精确、完好的许诺函、关于不存在不得参加任何上市公司严重财物重组景象的许诺函、关于资金来源的许诺函、关于不参加本次买卖配套融资的许诺函。此外，股东华禹并购基金、中平出资、安全人寿、安全置业还出具了关于防止同业竞赛的许诺函、关于削减和标准相关买卖的许诺函、关于不追求上市公司控制权的许诺；股东华禹并购基金出具了关于不存在共同举动组织的声明及许诺函，详细许诺内容详见公司于2018年11月2日发表的《发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书》。

到本公告日，本次请求免除股份限售的股东均严厉实行了上述许诺，未产生违背上述许诺的景象，不存在因相关许诺未实行而影响该等股份上市流转的状况。

三、本次免除限售股份的上市流转组织

1、本次免除限售股份上市流转日期为2020年2月3日。

2、本次免除限售股份数量为1,087,214,942股，占公司股份总数的43.08%。

3、本次请求免除股份限售的股东合计26名。

4、本次股份免除限售及可上市流转详细状况如下：

四、本次免除限售股份后公司的股本结构变化状况

五、本次免除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等状况

到本公告发表日，本次请求免除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的状况，亦不存在公司对其的违规担保等损害公司利益行为的状况。

六、独立财务顾问核对定见

经核对，独立财务顾问国金证券股份有限公司以为：

1、本次免除股份限售的股东不存在违背其在本次买卖中所作相关许诺的状况；

2、本次限售股份免除限售的数量、上市流转时刻均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司严重财物重组办理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法律法规和标准性文件的规则及股东许诺；

3、我国天楹对本次有限售条件的流转股上市流转事项的相关信息发表实在、精确、完好；

4、对我国天楹本次限售股份解禁及上市流转无异议。

七、备检文件

1、限售股份上市流转请求书；

2、限售股份上市流转请求表；

3、股份结构表和限售股股份明细表；

4、独立财务顾问核对定见。

特此公告。

我国天楹股份有限公司

董事会

2020年1月21日