同煤集团股票代码(山西燃气集团官网)

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员保证季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3 公司担任人武望国、主管管帐工作担任人尹济民及管帐组织担任人（管帐主管人员）姚东保证季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第三季度陈说未经审计。

二、 公司首要财政数据和股东改变

2.1 首要财政数据

单位：元 币种：人民币

■

公司 2019年 1-9 月份运营目标状况：原煤产值2518.58万吨，产品煤销量2126.61万吨，出售收入824,205.10万元，出售本钱362,651.18万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股状况表

单位：股

2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司首要管帐报表项目、财政目标严重变化的状况及原因

3.2 重要事项展开状况及其影响和解决方案的剖析阐明

□适用 √不适用

3.3 陈说期内超期未实行结束的许诺事项

□适用 √不适用

3.4 猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比产生严重变化的警示及原因阐明

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019－039

大同煤业股份有限公司第六届董事会

第二十一次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日以书面、传真或电子邮件方法向整体董事、监事发出了举行第六届董事会第二十一次会议的告诉。会议于2019年10月29日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方法举行。会议应到会董事15人，实践到会董事15人同煤集团股票代码；以通讯表决方法到会会议的人数为6人。会议由公司董事长武望国先生掌管，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。公司监事及其他高档管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过了《关于公司2019年第三季度陈说的方案》

该方案15票赞同，0票对立，0票放弃

方案具体内容见上交所网站sse

2、审议经过了《关于为子公司色连煤矿供给托付告贷的方案》

该方案11票赞同，0票对立，0票放弃

该方案审议事项为相关买卖事项, 相关董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君逃避表决同煤集团股票代码；独立董事已宣布事前认可定见及独立定见。具体内容见公司临2019-040号《大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿供给托付告贷暨相关买卖公告》。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一九年十月三十日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019－040

大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿供给托付告贷暨相关买卖公告

重要内容提示：

托付告贷目标：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业出资有限公司（以下简称“色连煤矿”或“告贷人”）

托付告贷金额：2亿元

托付告贷期限：1年

告贷利率：6.2%

一、相关买卖概述

色连煤矿为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司。公司拟经过大同煤矿集团财政有限责任公司（以下简称“财政公司”）为色连煤矿供给托付告贷人民币2亿元，告贷利率 6.2% ，告贷期限为1 年，用于弥补流动资金。

依照《上海证券买卖所股票上市规矩》的规则，公司与财政公司归于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）操控的相相联系，故本次买卖构成相关买卖。

公司第六届董事会第二十一次会议审议经过了《关于为子公司色连煤矿供给托付告贷的方案》，公司相关董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君逃避表决。该项相关买卖已取得整体独立董事的事前认可并宣布了独立定见。此项买卖无需取得公司股东大会赞同。

二、相关方介绍

1、财政公司

称号：大同煤矿集团财政有限责任公司

居处：大同市矿区恒安新区

法定代表人: 王伟

注册资本：30亿元

运营范围：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务同煤集团股票代码；帮忙成员单位完成买卖金钱的收付； 经赞同的保险署理事务；对成员单位供给担保；处理成员单位之间的托付告贷；对成员单位处理收据承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位处理告贷及融资租借；从事同业拆借；有价证券出资事务；承销成员单位的企业债券（凭有用答应证运营）。

到2018年12月31日，财政公司总资产2,157,595.23万元，净资产634,773.13万元，经营收入106,243.16万元，净利润44,093.51万元。

到2019年9月30日，财政公司总资产2,156,917.82万元，净资产562,029.68万元，经营收入74,617.35万元，净利润27,256.55万元。

2、相相联系

公司与财政公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财政公司的相相联系如下：

公司为同煤集团控股子公司；公司持有财政公司20%的股权，同煤集团持有财政公司80%的股权，财政公司为同煤集团控股子公司。

三、相关买卖标的基本状况

称号：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业出资有限公司

居处：东胜区罕台镇色连村

法定代表人：刘杰

注册资本：120,000万

企业性质：其他有限责任公司

首要运营范围：答应运营项目：无 一般运营项目：矿业出资；矿山设备出售；出资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭出售

到2018年12月31日，色连煤矿总资产为412,603.56万元，净资产为60,445.69万元，经营收入为57,557.39万元，净利润为-19,980.78万元。

到2019年9月30日，色连煤矿总资产448,550.13万元，净资产48,643.16万元，经营收入25,114.04万元，净利润-16,382.63万元。

四、相关买卖首要内容及定价方针

1、事务内容

公司经过财政公司向色连煤矿供给托付告贷2亿元。

2、托付告贷告贷合同首要内容：

告贷金额：人民币2亿元。

告贷利息：6.2%。

告贷期限：1年。

告贷用处：用于弥补流动资金。

五、买卖意图和对上市公司的影响

公司向色连煤矿供给托付告贷，是为了支撑其生产运营活动，满意正常展开主营事务所需流动资金，保证其正常运转。公司运用自有资金进行托付告贷事务，有利于进步公司资金运用功率，支撑公司控股子公司的建造展开。托付告贷不影响公司日常资金周转需求、不影响公司主营事务正常展开。

财政公司是经我国银行业监督管理委员会赞同建立的非银行金融组织，具有为企业集团成员单位供给金融服务的各项资质，各项目标均到达《企业集团财政公司管理办法》的规则。公司经过财政公司为色连煤矿处理托付告贷事务，各方遵从相等自愿、优势互补、协作共赢的准则进行，有利于下降企业整体融资本钱。

六、到本公告日，公司累计对外供给托付告贷金额及逾期金额

到本会议日，公司为控股子公司色连煤矿供给1亿元托付告贷，为金鼎活性炭公司供给4.315亿元托付告贷，为金宇高岭土公司供给0.2亿元托付告贷，除上述托付告贷事项外，公司无对外供给托付告贷，无逾期状况。

七、独立董事的事前认可状况及宣布的独立定见

本次相关买卖现已公司独立董事事前认可，并宣布了独立定见，以为：1、该等相关买卖协议定价公允，不存在危害公司和整体股东，特别是中小股东的利益，契合有关法令、法规及公司章程的规则；2、公司董事会对该项方案的审议、表决程序契合法令、法规、上市监管规则及《公司章程》规则；3、根据上述原因及咱们的独立判别，咱们赞同《关于公司为子公司色连煤矿供给托付告贷的方案》。

八、备检文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议抉择；

2、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可定见及独立定见。

二〇一九年十月三十日