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证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021097

本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

合肥城建开展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯站（cninfo）上刊登了《关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》。本次股东大会将采纳现场与络表决相结合的方法，现将公司举行2021年第三次暂时股东大会的有关状况提示公告如下：

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次：2021年第三次暂时股东大会

2、股东大会的招集人：公司董事会

3、会议举行的合法、合规性：董事会招集举行本次股东大会会议契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规以及公司《规章》的规矩。

4、会议举行的日期、时刻

其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的详细时刻为：2021年11月4日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联投票体系进行络投票的详细时刻为：2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与络投票相结合的方法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联投票体系（wltpinfo）向整体股东供给络方法的投票渠道，股东能够在络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

股东应挑选现场投票或络投票中的一种方法行使表决权，好像一表决权呈现重复投票表决的，以其初次投票表决成果为准。

6、会议的股权挂号日：2021年10月29日（星期五）。

7、到会目标：

（1）到2021年10月29日下午15:00深圳证券买卖所收市后，在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。一切股东均有权到会股东大会，股东能够托付代理人到会会议和参与表决，该代理人能够不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高档管理人员；

（3）公司延聘的见证律师。

8、现场会议举行地址：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环世界A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的方案为：

1、审议《关于调整2021年度银行借款方案的方案》

依据《上市公司股东大会规矩（2014年修订）》的规矩，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的严重事项，公司将对中小投资者的表决独自计 票，并将计票成果揭露发表。

（二）上述方案现已公司2021年10月18日举行的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议经过，详细内容详见巨潮资讯 （cninfo）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关内容。

三、提案编码

四、现场会议挂号方法

1、挂号方法：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续；法人股东托付代理人的，代理人应持自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书（附件二）、托付人股东账户卡处理挂号手续；

（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，代理人应持身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、身份证处理挂号手续；

（3）异地股东可于挂号时刻截止前用信函或传真方法进行挂号，信函、传真以挂号时刻内公司收到为准。

3、挂号地址：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环世界A座十一楼1103室合肥城建开展股份有限公司证券部

4、联系方法：

联系人：田峰、胡远航

电 话：0551-62661906

传 真：0551-62661906

邮政编码：230031

5、本次股东大会会期半响，与会股东或股东托付人食宿、交通等费用自理。

五、参与络投票的详细操作流程

本次股东大会，股东能够经过深交所买卖体系和互联投票体系（wltpinfo）参与投票。参与络投票时触及详细操作详见本告诉附件一。

六、备检文件

1、第七届董事会第十四次会议抉择；

2、第七届监事会第八次会议抉择。

特此告诉。

合肥城建开展股份有限公司

董事会

二二一年十一月一日

附件一：

参与络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给络方法的投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或深圳证券买卖所互联投票体系（wltpinfo）参与络投票。络投票的详细操作流程如下：

一、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票代码：362208

2、投票简称：合城投票

3、填写表决定见

关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2021年11月4日的买卖时刻，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联投票体系投票的程序

1、互联投票体系投票的详细时刻为2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联投票体系进行络投票，需按照《深圳证券买卖所投资者络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登陆wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联投票体系进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权托付 先生（女士）代表自己/本公司到会合肥城建开展股份有限公司2021年第三次暂时股东大会，并代表自己按照以下指示对下列方案进行表决。若托付人没有对表决权的方法、方法做出详细指示，受托人可行使酌情裁量权，以其以为恰当的方法投票赞同、对立或放弃。

托付人名字（称号）： 受托人名字：

托付人身份证号码： 受托人身份证号码：

托付人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：

托付人股东账号： 托付书有用期限：

托付人签名（盖章）： 受托日期：

附注：1、请在“赞同”、“对立”、“放弃”任何一栏内打“√”；

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。