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证券简称：现代出资 证券代码：000900 公告编号：2022-002

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

现代出资股份有限公司第八届董事会第十次会议告诉已于2022年2月22日以通讯方法送达各位董事。本次会议于2022年2月28日以现场结合通讯方法举行。会议应到会董事9名，实践到会会议董事9名，其间董事孟杰先生、独立董事李华强先生、独立董事段琳女士以通讯方法参加表决。会议由公司董事长马捷先生掌管，公司监事及高管列席了会议。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

二、董事会会议审议状况

会议审议经过了如下方案：

（一）公司开展战略暨“十四五”规划方案。

表决成果：9票拥护，0票对立，0票放弃，表决经过。

（二）公司2022年度审计工作计划。

表决成果：9票拥护，0票对立，0票放弃，表决经过。

（三）关于2022年日常相关买卖估计的方案。

依据公司运营状况和组织，公司及公司部分控股子公司估计将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其部分控股子公司产生日常相关买卖，包含但不限于出售产品、高速公路维护、环保管理、通行费拆账服务、房子租借等。现对2022年日常相关买卖估计金额为15,300万元：其间，向相关人出售产品、产品估计金额11,500万元，承受相关人供给的劳务估计金额3,800万元。

此项方案触及相关买卖，相关董事需逃避表决。

表决成果：6票拥护，0票对立，0票放弃，表决经过。相关董事马捷、唐前松、曹翔逃避表决。

详细内容请见公司同日宣布的《关于2022年日常相关买卖估计的公告》。独立董事对上述相关买卖事项宣布了事前认可及赞同的独立定见。

（四）关于修订公司部分管理准则的方案。

赞同依据最新方针、监管要求及公司开展现状，修订公司《独立董事准则》《董事会审计委员会工作准则》《信息宣布管理准则》《征集资金管理准则》《相关买卖管理准则》《对外担保管理准则》《内情信息知情人挂号管理准则》《股权管理准则》。

表决成果：9票拥护，0票对立，0票放弃，表决经过。

此项方案中《独立董事准则》《征集资金管理准则》《相关买卖管理准则》需要提交公司股东大会审议。

三、备检文件

（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；

（二）独立董事事前认可定见、独立定见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代出资股份有限公司董事会

2022 年2月28日

证券简称：现代出资 证券代码：000900 公告编号：2022-003

现代出资股份有限公司关于2022年

日常相关买卖估计的公告

一、日常相关买卖基本状况

（一）日常相关买卖概述

1.现代出资股份有限公司（以下简称“现代出资”或“公司”）依据运营状况和组织，公司及公司部分控股子公司估计2022年度与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“湖南高速集团”）及其部分控股子公司产生日常相关买卖（包含出售产品、高速公路维护、环保管理、通行费拆账服务、房子租借等），估计总额15,300万元。公司2021年度产生日常相关买卖总额为2,690.55万元。

2.本次日常相关买卖估计事项现已公司2022年2月28日举行的第八届董事会第十次会议审议经过，相关董事马捷、唐前松、曹翔均已逃避表决。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，本次日常相关买卖在公司董事会批阅权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）估计日常相关买卖类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常相关买卖实践产生状况

单位：万元

二、相关人介绍和相相联系

1.相关人基本状况

2.相关人的首要财政指标

单位：万元

3.履约才能剖析

依据以上相关方的首要财政指标和运营状况，上述相关方依法存续且正常运营，具有杰出的履约才能，不存在被列入失期被执行人状况。

三、相关买卖首要内容

1.相关买卖首要内容。本公司及子公司2022年度估计向湖南省高速集团及其子公司出售产品11,500万元；估计承受湖南省高速集团及其子公司供给环保管理、监理服务、通行费拆账、房子租借等服务，金额估计3,800万元。各项相关买卖均选用公正公允的市场化准则，以市场价格为依据由买卖两边洽谈（维护工程、监理服务经过招投标方法）确认买卖价格、买卖总量，买卖价款将依据约好的价格和实践买卖数量核算，付款组织和结算方法由两边参照有关买卖及正常事务常规确认，不会危害公司的利益。

2.相关买卖协议签署状况。上述相关买卖经公司董事会赞同后，由公司与相关方依据实践产生的事务状况签署。

四、相关买卖意图和对公司的影响

1.本公司及子公司与上述各相关方估计产生的相关买卖事项，均依据买卖两边生产运营实践需要进行，归于正常运营来往。买卖两边依据相关法令法规，与上述相关方签署详细协议，清晰两边的权利义务联系。各项相关买卖均选用公正公允的市场化准则，以市场价格为依据由买卖两边洽谈（维护工程、监理服务经过招投标方法）确认买卖价格、买卖总量，买卖价款将依据约好的价格和实践买卖数量核算，付款组织和结算方法由两边参照有关买卖及正常事务常规确认，不存在使用相关买卖向相关方运送利益的行为，也不存在危害公司、子公司和整体股东利益的景象。

2.公司及子公司与上述相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面独立，上述相关买卖不会对公司的独立性构成影响，公司首要事务不会因而对各相关人构成依靠。

五、独立董事定见

1.事前认可状况

作为公司独立董事，咱们提早审理了《关于2022年日常相关买卖估计的方案》及相关资料，公司估计与相关人的日常相关买卖遵从揭露、公正、公允的准则进行，为公司日常运营的实践需要。相关买卖价格均参照市场价格确认，定价公允、合理，不存在危害公司和整体股东利益、特别是中小股东利益的景象。因而，咱们一致赞同将该事项提交公司董事会审议。

2.宣布的独立定见

公司估计与相关人的日常相关买卖为日常生产运营实践需要，相关买卖定价合理、公允，不存在利益运送的行为，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东合法权益的景象。

公司董事会在审议该方案前取得了咱们的事前认可。表决程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。咱们赞同公司2022年日常相关买卖估计事项。

六、备检文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；

2.独立董事事前认可定见、独立定见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代出资股份有限公司

董 事 会

2022年2月28日