山西焦化股份有限公司(山西焦化最新领导简历)
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2019-009号
山西焦化股份有限公司
董事会抉择公告
特别提示：本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
山西焦化股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月8日在本公司以现场和通讯方法举行，本次会议应到会董事9人，实践到会9人，会议由郭文仓董事长掌管，公司监事和高档管理人员列席了会议，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议合法有用。会议审议经过了以下方案：
一、关于推举公司第八届董事会董事长的方案
依据山西焦煤集团公司文件，经整体董事研讨，赞同郭文仓同志不再担任公司董事长职务，仍担任公司董事职务。依据公司实践状况，会议推举李峰同志为公司第八届董事会董事长。李峰个人简历附后。
表决成果：赞同 9票，对立0票，放弃0票。
二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的方案
董事会各专门委员会成员调整如下：
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表决成果：赞同 9票，对立0票，放弃0票。
三、关于调整部分高档管理人员的方案
依据工作需要，董事会解聘：李峰担任的总经理职务；董事会聘任：赵新荣、杜建宏为公司副总经理；董事会抉择，在新的总经理就任之前，由王晓军董事、财务总监代行总经理职务。王晓军、赵新荣、杜建宏个人简历附后。
上述高管人员任期自本次董事会经过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决成果：赞同 9票，对立0票，放弃0票。
四、关于向焦煤融资租借有限公司请求融资租借3亿元的方案
为添加融资途径,优化负债结构,进一步盘活财物,下降公司融资本钱,公司拟向焦煤融资租借有限公司采纳售后回租融资租借方法融资,融资金额为人民币3亿元,租借期限3年，本次融资租借事务由山西焦化集团有限公司供给连带责任担保。
本方案为相关买卖方案，公司9名董事会成员中，6名相关董事逃避表决，由3名非相关董事予以表决。
该方案需要提交股东大会予以审议，股东大会举行时刻另行通知。
表决成果：赞同 3票，对立0票，放弃0票。
附件：李峰等人员个人简历
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2019年3月8日
附件：李峰等人员个人简历
李峰，男，汉族，1967年10月出世，山西襄汾人，中共党员，大学文明，高档工商管理硕士（EMBA），高档工程师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事，山西焦化股份有限公司副董事长、总经理，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，山西中煤华晋动力有限责任公司副董事长。
王晓军，男，汉族，1969年5月出世，河北迁安人，中共党员，大学文明，会计师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师，山西中煤华晋动力有限责任公司董事。
赵新荣，男，汉族，1975年8月出世，山西洪洞人，中共党员，大学文明，工程师。1993年8月参加工作，历任公司焦化厂第二炼焦车间主任、焦化厂厂长、出售公司总经理，现任公司安监局常务副局长。
杜建宏，男，汉族，1969年2月出世，山西襄汾人，中共党员，大学文明，高档工程师。1992年7月参加工作，历任公司焦化二厂炼焦车间主任；山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司董事长、总经理，山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司董事长、总经理，山西省焦炭集团副总工程师。
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2019-010号
山西焦化股份有限公司关于向焦煤融资租借有限公司请求融资租借3亿元的相关买卖公告
重要内容提示：
●为添加融资途径,优化负债结构,进一步盘活财物,下降公司融资本钱,公司向焦煤融资租借有限公司请求融资租借,融资金额为人民币3亿元,租借期限3年，本次融资租借事务由山西焦化集团有限公司供给担保。
●焦煤融资租借有限公司是山西焦煤集团有限责任公司所属从事融资租借事务的子公司，与本公司的实践操控人均为山西焦煤集团有限责任公司，本次买卖构成相关买卖。
●本次融资租借事项经公司2019年3月8日举行的第八届董事会第五次会议审议经过并赞同提交股东大会予以审议，股东大会举行时刻另行通知。
一、相关买卖概述
为添加融资途径,优化负债结构,进一步盘活财物,下降公司融资本钱,公司拟向焦煤融资租借有限公司采纳售后回租融资租借方法融资,融资金额为人民币3亿元,租借期限3年。依据我国人民银行发布、施行的人民币1-5年期借款基准利率上浮20%作为租借年利率，租借年利率暂定为5.7%。在租借期内，选用等额租金法、按季核算租金，共12期。
二、相关方介绍
（一）相关方联系介绍
焦煤融资租借有限公司是山西焦煤集团有限责任公司所属从事融资租借事务的子公司，公司控股股东山西焦化集团有限公司是山西焦煤集团有限责任公司的全资子公司，因为焦煤融资租借有限公司与本公司的实践操控人均为山西焦煤集团有限责任公司，本次买卖构成相关买卖。
（二）相关方基本状况
买卖对方: 焦煤融资租借有限公司
注册地址: 我国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
法定代表人: 陈俊昌
注册资本: 5亿元人民币
运营范围: 融资租借事务；租借事务；向国内外购买租借产业；租借产业的残值处理及修理；租借买卖咨询和担保；从事与主营事务有关的商业保理事务。
截止2018年11月30日，焦煤融资租借有限公司财物总额401,206.53万元、财物净额56,256.09万元、运营收入18,845.49万元、净赢利2,081.92万元。
三、相关买卖的主要内容
1、租借公司：焦煤融资租借有限公司
2、承租人：山西焦化股份有限公司
3、担保人：山西焦化集团有限公司
4、租借方法：售后回租融资租借
5、租借标的物:公司焦炉及配套设备,设备价值为3.16亿元人民币
6、租借金额:3亿元人民币
7、租借期限:3年
8、租借年利率:5.7%
9、租金及付出方法: 选用等额租金法按季核算租金，共12期
10、手续费：融资额的0.94%/年，期初一次性收取合计850万元
11、确保金：融资额的3%（900万元）
12、期末购买价：100元
四、本次融资租借意图和对公司运营及财务状况的影响
本次融资租借事务，可以扩展融资途径,优化债款结构,盘活公司财物,有利于缓解公司流动资金压力,提高运营才能。该项事务的展开有利于公司的资金运作,对公司本年度赢利及未来年度损益状况无严重影响。
五、相关买卖实行的审议程序
本次融资租借事项在提交董事会审议前已获得独立董事认可且经2019年3月8日公司第八届董事会第五次会议审议经过。董事会在审议本次买卖的相关方案时，公司9名董事会成员中，6名相关董事均依法逃避表决，由3名非相关董事（独立董事）进行表决经过（表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票）。上述董事会会议的招集举行程序、表决程序及方法契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规则。本次融资租借事项需要提交股东大会予以审议，股东大会表决时，相关股东逃避表决，由非相关股东进行表决。
六、备检文件
1、公司第八届董事会第五次会议抉择；
2、独立董事关于公司向焦煤融资租借有限公司请求融资租借的事前认可定见；
3、独立董事关于公司向焦煤融资租借有限公司请求融资租借的独立定见；
4、融资租借合同。
2019年3月9日
