东信和平智能卡股份有限公司(东信和平股吧)

证券代码东信平和智能卡股份有限公司：002017证券简称：东信平和公告编号：2020-15

东信平和科技股份有限公司

关于合资公司完结清算刊出的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、基本状况

东信平和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日举行第六届董事会第十八次会议东信平和智能卡股份有限公司，审议经过了《关于清算并刊出合资公司的方案》东信平和智能卡股份有限公司，赞同清算并刊出合资公司浙江广信数据有限公司（以下简称“广信公司”）东信平和智能卡股份有限公司，详见公司于2019年9月24日刊登在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（cninfo）的《第六届董事会第十八次会议抉择公告》及《关于清算并刊出合资公司的公告》（公告编号：2019-50、2019-51）。

近来东信平和智能卡股份有限公司，公司收到杭州市高新区（滨江）商场监督管理局出具的《工商企业刊出证明》，至此，广信公司清算刊出事项悉数完结。广信公司作为公司的参股公司，不归入公司兼并报表规模，其刊出不会对公司全体运营发生实质性影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

二、备检文件

《工商企业刊出证明》

特此公告。

东信平和科技股份有限公司董事会

二○二○年四月一日

证券代码：002017证券简称：东信平和公告编号：2020-16

东信平和科技股份有限公司第六届

董事会第二十二次会议抉择公告

公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举行状况

东信平和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议告诉于2020年3月25日以书面和邮件方法宣布，会议于2020年3月30日以通讯方法举行，会议应到会董事9人，亲身到会董事9名。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《东信平和科技股份有限公司规章》及有关法律法规的规则。

二、董事会会议审议状况

1、会议以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决效果经过了《关于对控股子公司增资的方案》。

为了满意公司控股子公司东信平和（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯公司”）生产运营需求，提高其本地化生产能力，坚持其在俄罗斯商场的竞争力，经各股东协商一致，赞同依照现有各股东的持股份额一起对俄罗斯公司增资，本次增资总额为1亿卢布，其间公司增资8,108万卢布、其他股东算计增资1,892万卢布，本次增资完结后，各股东持股份额不变，俄罗斯公司注册资本将增至14,275万卢布，公司仍将持有其81.08%的股权。

本次增资归于对控股子公司的出资，不构成成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组，本次事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资不触及公司兼并报表规模改变，对公司当时的财务状况和运营效果不发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

公司本次向俄罗斯公司增资，需经我国商务部分、开展与变革委等主管机关赞同或存案后方可施行。公司董事会授权董事长或其授权代表处理本次增资的相关批阅或存案事宜。

《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2020-17），详见同日公司刊登在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo）的公告。

2、会议以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决效果经过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的方案》。

公司董事会已完结人员调整，公司原独立董事孟洛明先生因届满六年离任，孟洛明先生辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会战略委员会委员及招集人、薪酬与查核委员会委员、审计委员会委员职务。经公司2020年第2次暂时股东大会审议经过，推举辛阳先生担任公司第六届董事会独立董事。依据公司《规章》和董事会专门委员会施行细则，赞同推举辛阳先生担任公司第六届董事会战略委员会委员及招集人、薪酬与查核委员会委员、审计委员会委员，任期至第六届董事会届满之日止。

三、备检文件

公司第六届董事会第二十二次会议抉择

证券代码：002017证券简称：东信平和公告编号：2020-17

东信平和科技股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

一、本次增资的概述

1、增资事项基本状况

东信平和（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯公司”）为东信平和科技股份有限公司（以下简称“东信平和”或“公司”）控股子公司，当时注册资本为4,275万卢布，公司持有其81.08%股权。

为满意俄罗斯公司生产运营开展需要，经各股东协商一致，赞同依照现有各股东的持股份额一起以现金方式对俄罗斯公司增资1亿卢布（实践人民币出资金额以出资时汇率折算）。其间，公司增资8,108万卢布，其他两名自然人股东KrylovaOlga、ShimolinKonstantin按各自持股份额算计增资1,892万卢布。本次增资完结后，各股东持股份额不变，公司持股份额为81.08%，其他两名自然人股东算计持股份额为18.92%。

2、增资事项批阅状况

本次对俄罗斯公司增资事项现已公司第六届董事会第二十二次会议审议经过，公司董事会授权董事长或其授权代表处理本次增资的相关批阅或存案事宜。

本次事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资的资金