601518吉林高速的简单介绍

证券代码601518吉林高速：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2019-031

吉林高速公路股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞去职务公告

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事会秘书张向东先生递送的书面辞去职务请求。张向东先生因作业调整，请求辞去公司副总经理、董事会秘书职务。依据相关法令、法规及《公司章程》的规矩，张向东先生的辞去职务请求自送达公司董事会之日起收效，辞去职务后张向东先生不再担任公司任何职务。

张向东先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，保护了公司及股东利益。在此，公司董事会对张向东先生担任副总经理、董事会秘书期间作出的奉献给予高度评价，并对其为公司运营和开展所做出的奉献表明诚心的感谢601518吉林高速！

依据《上海证券交易所股票上市规矩》等相关规矩，公司董事会秘书空缺期间，公司指定暂由公司财务总监隋庆先生代行董事会秘书责任。公司将依照相关规矩赶快完结新任董事会秘书的选聘作业。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2019年10月16日

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2019-030

吉林高速公路股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会抉择公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

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(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，由副董事长高晓兵先生掌管。会议选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法。会议的招集、举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及相关法令法规和《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人，到会4人，董事郝晶祥先生、刘先福先生、独立董事陈潮先生因作业原因未到会本次会议601518吉林高速；

2、 公司在任监事3人，到会2人，监事姜越先生因作业原因未到会本次会议601518吉林高速；

3、 董事会秘书张向东先生到会本次会议601518吉林高速；公司其他高管人员列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、方案称号：关于改变公司财务报告审计组织的方案

审议成果：经过

表决状况：

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2、方案称号：关于改变公司内控审计组织的方案

3、方案称号：关于董事长、副董事长薪酬办理及运营业绩考核事项的方案

4、方案称号：关于监事会主席薪酬办理及运营业绩考核事项的方案

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

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(三)关于方案表决的有关状况阐明

1、上述1-4项方案均为一般抉择方案，已获得到会股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议经过。

2、对中小投资者独自计票的方案：悉数方案。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

律师：袁丽萍、姚春玲

2、

律师见证定论定见：

本所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》和《股东大会规矩》等现行有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》的规矩；会议招集人及到会本次股东大会的人员资历合法有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 吉林高速公路股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择；

2、 吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书。