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证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 代行董事会秘书赵瑞贞先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于选举监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：贾翠霞、张凯盈

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年5月21日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-030

广东迪生力汽配股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举赵瑞贞先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举罗洁女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举赵瑞贞先生、周卫国先生、姜立标先生为公司第三届董事会战略委员会委员，赵瑞贞先生担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举赵瑞贞先生、姜立标先生、孙宏彪先生为公司第三届董事会提名委员会委员，孙宏彪先生担任提名委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举赵瑞贞先生、陈进军先生、孙宏彪先生为公司第三届董事会审计委员会委员，陈进军先生担任审计委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举姜立标先生、赵瑞贞先生、陈进军先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，姜立标先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵瑞贞先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任Sindy Yi Min Zhao女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李永加先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任李碧婵女士为公司副总经理兼行政总监，同意聘任张丹女士为公司副总经理兼采购总监，同意聘任肖方平先生为公司副总经理，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021年5月21日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-031

广东迪生力汽配股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举吴秋萍为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2021年5月21日

附件：监事会主席简历

吴秋萍，女，1965年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010年9月至2014年6月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理，2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，2017年10月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人，2018 年5月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事会主席。

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-032

广东迪生力汽配股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长和聘任

高级管理人员公告

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”），审议通过了

《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

第三届董事会同意选举赵瑞贞先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、选举公司第三届董事会副董事长

第三届董事会同意选举罗洁女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、 聘任公司总经理

经公司董事长提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任赵瑞贞先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、 聘任公司常务副总经理

经公司总经理提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任Sindy Yi Min Zhao女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、关于聘任公司董事会秘书

经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会审核，同意聘任李永加先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

六、关于聘任公司财务总监

经公司总经理提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、 关于聘任公司其他高级管理人员

经公司总经理提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任李碧婵女士为公司副总经理兼行政总监，同意聘任张丹女士为公司副总经理兼采购总监，同意聘任肖方平先生为公司副总经理，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

附件：

第三届董事会部分聘任人员简历

1、董事会秘书个人简历：

李永加，男，1990年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，金融本科学历，中央财经大学硕士研究生（在读）。具有证券从业资格、基金从业资格，于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于广东大华农动物保健品股份有限公司（股票代码：300186）董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司（股票代码：603898）董秘办、大晟时代文化投资股份有限公司（股票代码：600892）证券部。2021年4月初加入公司，任职董事会秘书助理。

2、副总经理兼财务总监个人简历：

秦婉淇，女，1990年5月出生，，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师、具有国家 A 类法律职业资格。2014年10月至2015年3月，任博尔信息咨询公司审计助理；2015年3月至2015年11月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员；2015年11月至2016年4月，任德勤华永会计师事务所审计专员；2016年4月至2017年4月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017年4月至2019年4月，任深圳金证智通投资咨询有限公司高级财务分析师；2019年6月至2020年1月，任迪生力财务副总监、总经理特别助理；2020年1月至2020年5月，任迪生力副总经理兼首席风控官；2020年5月至今任迪生力副总经理兼财务总监。

3、副总经理兼行政总监个人简历：

李碧婵，1989年1月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于广州大学城建学院国际经济与贸易专业。2011年1月至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司CEO办公室经理；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼行政总监。

4、副总经理兼采购总监个人简历：

张丹，1988年10月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于宁夏理工学院国际经济与贸易专业。2010年8月至2014年9月任江门市华津金属制品有限公司总经办助理；2015年3月至2016年1月，任广东迪生力汽配股份有限公司CEO办公室助理；2016年1月至2017年9月，任广东迪生力汽配股份有限公司CEO办公室经理；2017年10月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司采购副总监。

5、副总经理个人简历：

肖方平，1977年8月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于五邑大学行政管理专业。1999年5月至2001年5月，任广州增城市新华三隆轮毂装饰有限公司品质控制员；2001年6月至2002年6月，任广东顺德市顺糖电镀有限公司任车间主任；2002年7月至2003年2月，任浙江绍兴市三界镇电声有限公司设备部主管；2003年3月至2008年3月，任台山市国际交通器材配件有限公司电镀车间主任；2008年3月至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司副总经理兼生产总监；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理。

其他选举和聘任人员简历已于 2021年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露，投资者可查阅具体内容。