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证券代张晓冰股份：600350 证券简称：山东高速公告编：2021-055

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山东高速股份有限公司

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2021年榜初次临股东大会抉择公告

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失张晓冰股份，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议召和到会状况

股东大会召的地址：公司22楼会议室（山东省济南市奥路5006）

到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否符《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，董事长赛志毅先掌管了会议。本次会议的招集、召和表决符《公司法》及《公司章程》的规矩。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事11人，到会4人，副董事长韩道均先、董事张晓冰女士、孟杰先、梁占海先、独立董事范跃进先、刘剑文先、王晖先，因作业原因未到会会议，并请假；

2、公司在任监事5人，到会4人，监事刘经纬先因作业原因未到会会议，并请假；

3、董事会秘书隋荣昌先到会了会议；公司其他高档管理人员及部分负责人列席了会议。

二、方案审议状况

非累积方案

1、方案称号：关于收买齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权的方案

审议成果：经过

表决状况：

触及严峻事项，5%以下股东的表决状况

关于方案表决的有关状况阐明

本次会议审议方案为一般抉择事项，即由到会会议的股东所持表决权1/2以上赞同即可经过。

本方案触及相关买卖，相关股东山东高速集团有限公司、山东高速集团-金公司-17山高EB担保及信任产业专户计持有的3,411,626,859股对该方案已逃避表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、张冉冉

2、律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集及召程序、招集人及到会会议人员的资历、本次股东大会的表决程序、表决成果均符《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等有关法令、行政法规和规范性文件及公司章程的规矩，本次股东大会抉择法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

山东高速股份有限公司

2021年10月30日

证券代：600350 证券简称：山东高速编：临2021-056

山东高速股份有限公司关于

2021年9月未经审计营运数据公告

本公司董事会及全董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公告公司2021年9月的营运数据（未经审计）如下：

慎重性陈说

公司谨此提示资者，上述营运数据乃依据公司内部资料汇总编制而成，且未经审计。因为完结车流量及路费收入的数据拆、承认需求实行必定的程序，以及在联收费的环境下部路段的营运数据在月度结算和发表须以预估方法记载，因而该等数据与定陈说发表的数据或许存在差异。此外，公司在发表当月预估数据还会就上月预估数和上月实践结管用的差异进行调整，或许导致同比数据在必定程度上呈现误差。因而，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供资者参阅，资者请审慎运用该等数据。本陈说如呈现项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所造成的。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代：600350 证券简称：山东高速

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

公司负责人、主管管帐作业负责人、总管帐师及管帐组织负责人（管帐主管人员）确保季度陈说财务报表信息的实在、精确、完好。

第三季度财务报表是否经审计

是 √否

一、首要财务数据

首要管帐数据和财务指标

单位：元币种：人民币

:“本陈说”指本季度初至本季度末3个月间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

将《公发行证券的公司信息发表解释性公告第1——非经常性损益》罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

适用 √不适用

首要管帐数据、财务指标发改变的状况、原因

√适用不适用

以上为 2021 年前三季度累计同比改变数据，2021 年本陈说同比改变状况见下表：

二、股东信息

一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

：公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的540,970,774股质押在山东高速集团-金公司-17山高EB担保及信任产业专户，非大股东减持行为。前述债券已于2018年4月26日进入换股，换股限自2018年4月26日至2022年4月23日止。到本陈说末，山东高速集团-金公司-17山高EB担保及信任产业专户持股数为540,970,671股。

三、其他提示事项

需提示资者关的关于公司陈说运营状况的其他重要信息

√适用不适用

3.1 2021年前三季度运营状况

2021年前三季度，公司完结运营收入100.06亿元，同比添加31.92%。归母净润20.65亿元，同比添加54.55%。

受2020年疫情免费方针影响，公司2021年前三季度数据与2020年前三季度数据不可比，公司仅就第三季度状况进行同比析。同因为公司2020年第三季度承认了 “买卖性金融资产在持有间的资收益—恒大地产集团有限公司”，而到2021年三季度末，恒大地产集团没有召股东大会审议红方案，公司未承认相关资收益，除掉恒大资收益影响，公司归母净润同比下降2.44%，首要原因为三季度受国内疫情汛情重影响公司所属路产通行费收入短有所回落。具状况如下：

单位：万元

：本表同比百数及计数呈现与经过本表显现数核算不一致，为原始数据单位转化及四舍五入所造成的。

（1）运营收入改变，首要是遭到国内疫情汛情重影响，公司所属路产通行费收入短有所回落，具状况详见本章“3.1.1路桥运营方面”。

（2）运营本钱改变，首要为2021年并泸州东南高速公路发展有限公司（泸渝高速）添加本钱约6000万元。

（3）财务费用改变原因：一是京台德齐段于2021年7月16日建成通车，改扩建借款费用化，添加财务费用约4500万元；二是2021年第三季度有息负债规划较2020年添加约20亿元，由此添加财务费用约2000万元；三是泸州东南公司2021年归入并规模，由此添加财务费用约4000万元。

（4）资收益改变，首要原因为公司2020年度第三季度承认了“买卖性金融资产在持有间的资收益—恒大地产集团有限公司”4.40亿元，而到2021年三季度末，恒大地产集团方没有召股东大会审议红方案，公司未承认相关资收益所造成的。

（5）润总额改变，首要原因为资收益改变所造成的。

3.1.1路桥运营方面

2021年第三季度，公司完结通行费收入（含税）21.95亿元，日均通行费收入（含税）2385.47万元，各路段于陈说内的根本运营数据如下：

单位：万元

：本表通行费收入为含税金额，依据国家规矩，高速公路的车辆通行费增值税择简易计税的征收率为3%；一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税择简易计税的征收率为5%；本表同比百数及计数呈现与经过本表显现数核算不一致，为原始数据单位转化及四舍五入所造成的。

（1）济青高速改变，首要原因为一是受汛暴雨雷电等恶劣气候影响，交通管制、关闭限行较往年多；二是济青高速多处收费站衔接当地路途关闭施工导致车流量短下降；三是济青高速相交路段滨莱高速淄段自2021年5月31日0起至2021年8月31日（延至9月20日）24止向限行五轴及以上卡车，导致车流量短下降。

（2）济莱高速改变，首要原因是2020年相邻路段关闭施工，流部车辆到济莱高速，导致济莱高速车流量短进步。

（3）许昌-禹州高速公路改变，首要原因为受河南汛情和疫情影响，车流量短有所下降。

（4）济南黄河二桥改变，首要原因为济南黄河二桥为京台高速上桥梁，2021年三季度京台高速济南至泰安段改扩建影响车流量短下降。

（5）河南济晋高速改变，首要原因为平行当地路途受汛情影响部路损严峻，部车辆改走济晋高速所造成的。

3.1.2资运营方面

2021年前三季度，公司资运营稳求进，完结资收益7.85亿元。具资收益组成如下：

单位：万元

：

（1）买卖性金融资产在持有间的资收益改变，首要原因为公司2020年第三季度承认了 “恒大地产集团有限公司”红款，而到2021年三季度末，恒大地产集团没有召股东大会审议红方案，公司未承认相关资收益所造成的。

（2）债务资在持有间获得的息收入改变，首要原因:一是潍坊山高新旧动能转化项目资收益2020年前三季度在财务费用-息收入科目核算，2021年重类至资收益，本年承认金额8029万；二是公司本年新增债务资项目，新增资收益约5615万。

3.1.3轨道交通集团状况

2021年前三季度，山东高速轨道交通集团有限公司完结运营收入345460万元，同比2020年添加4.65%，净润28963万元，同比2020年添加22.78%。其：

（1）铁路运板块，铁路运收入完结172930万元，与上年同相比下降10.6%，首要原因为国铁发送量削减导致国铁直通收入削减。净润17838万元，较往年同比添加48.74%，首要原因为本年货品运品类结构有所调整，高附加值的煤炭品类比重上升，运价率有所进步，加上本年紧缩线路设备修理本钱，然后带来润添加。

（2）产品制作板块，累计完结收入58897万元，较往年同比添加7.63%；净润完结9805万元，同比添加5.04%。首要原因为新增交通配备公司带来收入和润添加。

（3）经贸物流及其它板块，累计完结收入113633万元，同比添加38.66%，净润完结1320万元，同比削减41.64%。收入增幅较大的首要原因为交易事务收入添加较大，但本年工程施工事务润下降导致该板块整润同比下降。

四、季度财务报表

审计定见类型

适用 √不适用

财务报表

并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:山东高速股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

公司负责人：赛志毅主管管帐作业负责人：吕思忠总管帐师：周亮管帐组织负责人：陈芳

并润表