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山东季老板胆量惊人,9年间先后16次指派职工刻萝卜章、假造报表,从银行骗贷5亿多元。
近来,山东省金乡县人民法院发布的一则刑事案件判决书显现:2011年至2019年,山东济宁人季某,使用其实践操控的20多家公司,指派多名财务科职工经过假造虚伪财务报表、私刻印章等方法,从建行、农行等7家银行借款5.17亿元。
本年4月29日,季某以骗得借款罪,被执行有期徒刑4年6个月,并处罚金100万元。参加骗贷的8名职工和私刻印章店老板也受到了不同程度惩罚。
多家银行受骗
恒丰上圈套贷额度最多
季某是山东裕林信息科技集团有限公司、山东长金昊煤业有限公司、济宁顺天经贸有限公司等20余家公司的实践操控人。
依据法院判决书,从2011年到2019年,季某某先后16次指派职工经过假造财务报表、公司印章等借款材料,从威海市商业银行济宁分行、齐商银行股份有限公司济宁高新区支行、齐商银行股份有限公司济宁分行、恒丰银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司济宁分行、中国农业银行股份有限公司济宁高新技术产业开发区支行、济宁乡村商业股份有限公司7家银行分行借款51742.9168万元。
其间,恒丰银行是上圈套借款额度最高的一家。2015年到2019年,恒丰银行济宁分行先后三次受骗受骗,骗贷总额度近1.5亿元。相同的四年里,威海市商业银行济宁分行被季某等人骗贷4次,次数最多。
季某和部属的骗贷进程分工清晰。判决书发表,2014年12月至2019年3月,季某组织山东裕林信息科技集团有限公司结算科司理曹某处理借款。随后,曹某又组织结算科职工颜某和吴某假造资产负债表、赢利及赢利分配表、现金流量表、银行流水、交税申报表、审计报告、购销合同、印章,以济宁顺天经贸有限公司、济宁市富宁商贸有限公司为担保,以山东聚鲁商贸有限责任公司的名义,从齐商银行济宁分行骗得借款。到案发,尚欠齐商银行济宁分行借款本金4970万元。
各家银行汇入季某公司的借款,被用于购买房产、偿还借款、发放工人工资等。
私刻印章57枚也曾失手
季某和部属们的行骗也有失手的时分。2016年,季某组织吴某某假造了天津森伟科技有限公司等21家公司的21枚印章,妄图经过季某实践操控的金嘉威商贸有限公司从银行骗得借款,因银行审阅严厉借款未成功。
随后,在骗得银行借款进程中,季某某指派曹某、徐某等人经过“诚信工艺美术刻字店”老板高某假造公司印章,私刻了济宁中山共用水务有限公司等32家公司的36枚公司印章,成功骗得银行信赖。
法恢恢疏而不漏。依据另一份判决书,季某的部属曹某、颜某、徐某等8名职工犯骗得借款罪或假造公司、企业印章罪被判以一年两个月到两年四个月不等的刑期,并处以罚款。而“诚信工艺美术刻字店”老板高某也被判有期徒刑一年五个月,并处罚金1万元。
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