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证券代三联股份：002900 证券简称：哈三联公告编：2022-016

本公司及董事会全成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好三联股份，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议经过了《关于召2022年次临股东大会的方案》，现就本次股东大会的相关事宜告诉如下：

一、召会议基本状况

1、股东大会届次：2022年次临股东大会

2、股东大会招集人：公司第三届董事会

3、会议召的法、规性：本次股东大会的召符有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。

4、会议召的日、间：

2）络间：

经过深圳证券买卖所买卖体系进行络的具间为：2022年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00三联股份；

经过深圳证券买卖所互联体系的具间为：2022年3月17日9:15-15:00间恣意间。

5、会议召方法：

本次会议采纳现场表决与络相结的方法。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联体系向公司股东供给络方法的，公司股东能够在上述络间内经过上述体系行使表决权。公司股东只能择现场和络的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复表决的，表决成果以次有用成果为准。

6、股权挂号日：2022年3月11日（周五）

7、到会目标：

（1）到2022年3月11日（周五）下午收市在国证券挂号结算有限责任公司深圳公司挂号在册的本公司全普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付人到会会议和参与表决，该股东人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高档管理人员。

（3）公司延聘的见证律师及其他人员。

（4）依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、现场会议召地址：哈尔滨市民发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、审议《关于独立董事任届满及补独立董事的方案》

上述方案现已公司第三届董事会第十九次会议审议经过，具内容详见公司于2022年3月1日在公司指定信息宣布媒《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（cninfo）上刊登的公司第三届董事会第十九次会议抉择及相关公告。

上述方案将对小资者表决独自计，并及公宣布。小资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高档管理人员；2、独自或许计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编

本次股东大会提案编表：

四、会议挂号等事项

1、挂号方法：

直接挂号，异地股东能够选用信函或传真方法挂号。公司不接受挂号。异地股东可选用传真的方法挂号，股东请细心填写《参会股东挂号表》（见附件三），以便挂号承认。 2、挂号间：

2022年3月14日上午9:00至下午16:00，主张采纳传真的方法挂号，传真：0451-57355699，挂号间以公司证券资部收到传真或信函间为准。 3、挂号地址：哈尔滨三联药业股份有限公司证券资部

4、挂号手续：

（1）法人股东挂号。法人股东由法定代表人到会会议的，须持有深圳证券买卖所股账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理会议挂号手续；法人托付人到会的，人应持自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书（见附件二）、托付人股东账户卡处理挂号手续。

（2）自然人股东挂号。自然人股东现场到会会议的，应持自己身份证、深圳证券买卖所股账户卡处理挂号手续；自然人股东托付人的，人应持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续。

（3）意事项：到会会议的股东和股东人请带着相关证件的原件参与，谢绝未按会议挂号方法预定挂号者到会。

5、其他事项：本次股东大会为半响，到会会议人员的食宿及交通费用自理。联系人：赵庆、李丽娜

：0451-57355689

传真：0451-57355699

电子邮箱：medisan1996@126

五、络具操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联体系（： wltpinfo）参与，络的具操作流程见附件一。

、备检文件

1、公司第三届董事会第十九次会议抉择。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022年2月28日

附件一：

参与络的具操作流程

一、络的程序

1、普通股的代与简称：代为“362900”，简称为“三联”。

2、填写表决定见或举数。本次股东大会方案为非累积的方案，填写表决定见为：赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行，视为对除累积提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与具提案重复，以次有用为准。如股东先对具提案表决，再对总方案表决，则以已表决的具提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案表决，再对具提案表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系的程序

2、股东能够证券公司买卖客户端经过买卖体系。

三、经过深交所互联体系的程序

2、股东经过互联体系进行络，需依照《深圳证券买卖所资者络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所资者服务密”。具的身份认证流程可互联体系 wltpinfo 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务密或数字证书， wltpinfo在规矩间内经过深交所互联体系进行。

附件二：

授权托付书

兹授权托付_______ 先/女士代表自己到会于2022年3月17日召的哈尔滨三联药业股份有限公司2022年次临股东大会，并代表自己依照以下指示对下列方案。自己对本次会议表决事项未作具指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的成果均由自己承当。

：股东依据自己定见对上述审议事项择拥护、对立或放弃，并在相应表格内打“√”，三者只能其一，择一项以上的无效。

托付人称号（签名或盖章）：

托付人证件：

托付人持股数量：

受托人名字：

受托人证件：

托付日：

附件三：

参会股东挂号表

证券代：002900 证券简称：哈三联公告编：2022-015

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于独立董事任届满及补独立董事的公告

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召第三届董事会第十九次会议，审议经过了《关于独立董事任届满及补独立董事的方案》，现将具状况公告如下：

一、关于部独立董事任届满状况

公司现任独立董事游松先自2016年3月20日起担任公司独立董事，依据《上市公司独立董事规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1——主板上市公司标准运作》等规矩关于“独立董事连任间不得超春节”的有关规矩，游松先将于2022年3月20日任届满。因而，自公司股东大会举产新任独立董事之日起，游松先将不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他任何职务。到本公告宣布日，游松先未持有公司股，亦不存在应当实行而未实行的许诺事项。

游松先在担任公司独立董事间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的标准运作、科学决策和健康开展发挥了积极作用，公司董事会对游松先任职间内对公司开展作出的突出贡献表明衷心感谢三联股份！

二、关于补独立董事的状况

为保证董事会的标准运作，经公司董事会提名委员会资历审阅，公司于2022年2月28日召第三届董事会第十九次会议，审议经过了《关于独立董事任届满及补独立董事的方案》，赞同提名刘洪泉先为公司第三届董事会独立董事候人（简历详见附件），并顶替游松先担任第三届董事会提名委员会招集人、战略委员会委员，任自公司股东大会审议经过之日起至第三届董事会任届满之日止。

独立董事候人刘洪泉先已获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书，依照相关规矩，其任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所存案审阅无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，具内容详见公司宣布于巨潮资讯（cninfo）上的相关公告。

备检文件

1、公司第三届董事会第十九次会议抉择；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立定见；

3、独立董事提名人声明、独立董事候人声明；

4、独立董事候人履历表；

5、拟任独立董事许诺函。

附件：

第三届董事会独立董事候人简历

刘洪泉先，1959年，国国籍，无境外永久居留权。结业于欧世界工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党委书记，先声药业集团有限公司首席履行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费森尤斯卡比（国）资有限公司总裁等。现任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长，江苏贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯夫科技有限公司履行董事，亿帆医药股份有限公司独立董事。刘洪泉先已获得国认可的独立董事资历证书，现在兼任1家上市公司独立董事。

到现在，刘洪泉先未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相关联系，不存在《公司法》、《公司章程》规矩不得担任公司董事的景象，未受过国及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案稽察的景象，不属于失期被履行人。

证券代：002900 证券简称：哈三联公告编：2022-014

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议抉择公告

一、董事会会议召状况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）告诉以书面及电子邮件方法于2022年2月25日向全董事宣布。

2、本次会议于2022年2月28日上午10:00以通讯表决的方法召。

3、本次会议应到会董事9人，实践到会会议并表决的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先掌管本次会议，公司监事及总经理列席会议。

5、本次会议的告诉、招集和召符《华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

会议审议并经过以下方案：

1、审议经过《关于独立董事任届满及补独立董事的方案》