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股票代码：002733股票简称：雄韬股份公告编号：2019-103

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄韬股份”）于2019年9月12日举行第三届董事会2019年第十次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，现就运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜公告如下：

一、征集资金基本状况

公司2016年度非公开发行股票征集资金的基本状况如下：

经中国证券监督办理委员会“证监答应〔2016〕1349号”文件答应，公司于2016年8月5日向特定出资者非公开发行人民币一般股44,113,207股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.20元，共征集资金935,199,988.40元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919,6新闻发布99,988.40元于2016年8月25日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为751067643817征集资金专户和中国建造银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为44250100004200000265征集资金专户。

别的扣除公司累计产生的承销及保荐费18,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息宣布费等其他发行费用1,534,113.21元，实践征集资金净额为人民币915,665,875.19元。实践征集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，算计人民币916,630,070.28元。软文推行上述资金到位状况现已中勤万信会计师事务所(特别一般合伙)出具了勤信验字第1112号《验资陈述》。

二、征集资金运用状况

公司2016年度非公开发行股票征集资金的运用状况如下：

2016年9月6日，公司第二届董事会2016年第九次会议审议经过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》公司抉择用征集资金平等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金3,787.48万元人民币。

2016年9月20日，公司第二届董事会201发布新闻渠道6年第十次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，在确保征集资金出资项目按进展施行的前提下，运用人民币45,000.00万元搁置征集资金暂时用于弥补流动资金，运用期限不超越12个月，到期后偿还至征集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金运用进行了合理的组织，从征集资金专户中提取了41,000.00万元用于暂时弥补流动资金。

2017年9月19日，公司已将41,000.00万元搁置征集资金暂时用于弥补流动资金悉数偿还至公司征集资金专户，一起通知了公司保荐组织和保荐代表人。

2017年9月21日，公司第三届董事会2017年第八次会议审议经过了《关于运用部分征集资金暂时弥补流动资金的方案》，在确保征集资金出资项目按进展施行的前提下，运用人民币65,000.00万元搁置征集资金暂时用于弥补流动资金，运用期限不超越12个月，到期后偿还至征集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金运用进行了合理的组织，从征集资金专户中提取了55,000.00万新闻发布渠道元用于暂时弥补流动资金。2018年9月20日，已将55,000.00万元搁置征集资金暂时用于弥补流动资金悉数偿还至公司征集资金专户，一起通知了公司保荐组织和保荐代表人。

2018年9月20日，公司第三届董事会2018年第十次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，在确保征集资金出资项目按进展施行的前提下，公司抉择运用人民币65,000.00万元搁置征集资金暂时用于弥补流动资金，运用期限自董事会经过次日起不超越12个月，到期后偿还至征集资金专用账户。公司于2018年9月21日，从征集资金专户中提取55,000.00万元用于暂时弥补流动资金，2018年10月26日偿还300.00万元征集资金至公司征集资金专用账户，2018年12月13日，从征集资金专户中提取5,000.00万元用于暂时弥补流动资金。2019年9月11日，已将59,700.00万元搁置征集资金暂时用于弥补流动资金悉数偿还至公司征集资金专户，一起通知了公司保荐组织和保荐代表人。

到2019年9月9日，除没有偿还的59,700.00万元搁置征集资金外，公司2016年度非公开发行股票征集资金专户本金余额为203,252,345,05元。

三、本媒体发稿渠道次拟运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况

为进步征集资金运用功率，添加公司收益，在确保征集资金项目正常建造和为有用进步征集资金的运用功率，削减公司财政费用，下降公司运营本钱，保护公司和股东利益，在确保征集资金出资项目按进展施行的前提下，公司抉择运用人民币65,000.00万元搁置征集资金暂时用于弥补流动资金。公司本次运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金的期限为自董事会赞同后次日起，运用时间不超越12个月，到期后偿还至征集资金专用账户。在此期间如遇征集资金专用账户余额不能满意征集资金正常付出的状况，公司将依据实践需要将已临站发稿时弥补流动资金的征集资金回来至征集资金专用账户。

四、搁置征集资金弥补流动资金估计节省财政费用的金额、是否存在变相改动征集资金用处的行为和确保不影响征集资金项目正常进行的办法

公司曩昔十二个月内未进行证券出资等风险出资，本次暂时弥补流动资金的征集资金不存在变相改动征集资金用处的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次暂时弥补流动资金可削减公司向银行借款，估计可节省财政费用约1,567.50万元（按同期银行存贷款利率差核算）。

公司许诺：

（一）本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金不改动或变相改动征集资金用处；

（二）如募投项目建造进展加速，公司将依据实践需要及时把本次弥补流动资金的征集资金媒体发布渠道偿还至征集资金专户，确保不影响征集资金出资项目正常进行；

（三）在本次弥补流动资金到期日之前，将该部分资金偿还至征集资金专户；

（四）在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金期间不进行证券出资等风险出资、不对控股子公软文渠道司以外的目标供给财政赞助。

五、独立董事定见

公司独立董事宣布了独立定见，以为：公司运用部分搁置征集资金暂时弥补公司流动资金，有利于进步征集资金运用功率，下降公司财政费用，契合公司整体股东的利益。公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流软文动资金契合《上市公司监管指引第2号--上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等关于上市公司征集资金运用的有关规定；没有与征集资金项目的施行方案相冲突，不影响征集资金项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。因而赞同公司本次运用不超越人民币65,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金。

六、监事会定见

公司监事会对该方案进行了审议，以为：公司本次运用部分搁置征集资金人民币65,000.00万元暂时用于弥补流动资金，能够进步征集资金的运用功率，削减财政费用，下降运营本钱，不存在变相改动征集资金运用投向的景象，不影响征集资金出资项目的正常进行。公司本次运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营运用，不会经过直接或许直接组织用于新股配售、申购，或许用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。公司本次运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金是可行的，有利于保护公司和股东的利益，赞同公司运用部分搁置征集资金暂时弥补公司流动资金。

七、保荐组织定见

经核对，保荐组织以为：雄韬股份本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项现已公司第三届董事会2019年第十次会议和第三届监事会2019年第七次会议审议经过，独立董事宣布了独立定见赞同上述事项，履行了必要的法令程序。本次部分搁置征集资金暂时用于弥补与主营业务相关的流动资金，能够缓解公司流动资金压力，下降财政本钱，不存在变相改动征集资金用处的状况，发稿渠道弥补流动资金所触及的资金总额和运用期限不存在影响征集资金出资方案正常进行的状况。综上，招商证券赞同雄韬股份本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金事项。

八、备检文件：

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2019年第十次会议抉择》

2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第七次会议抉择》

3、《独立董事关于第三届董事会2019年第十次会议相关事项的独立定见》

4、《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司运用征集资金暂时弥补流动资金的核对定见》

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日