冶金工业规划研究院(放量涨停第二天走势)

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海外查询：初次ICO欺诈曝光 欺诈者携200万美元溜之大吉

周二，初次代币发行(ICO)欺诈大曝光！骗子们在行骗后，带着200万美元的资金溜之大吉了，而与这起作业有关的个人或许与最近的另一起作业有关。一个骗子在LinkedIn上假造了个人信息，并从另一个用户的Instagram(相片墙)上了相片，发明了一个虚伪的人物形象，成功招引了1000多名出资者参加了这个名为Giza的ICO项目。

不受监管的ICO是粗野的西部国际里，服用了的“华尔街之狼”。

初次代币发行(ICO)是草创企业向群众出资的一种方法。与其从风险资本家那里筹措资金，一家公司能够持有ICO。这让人们可出资一种加密钱银，比方以太坊或比特币，以交流草创公司发行的“通证”。新的数字硬币不是股票。它能够用来交流公司供给的未来服务。也有或许的是，新的数字硬币的价值或许会比初期出资时高得多。

ICOs中有很多资金，大部分未受监管。2017年，公司经过ICOs筹措了38亿美元，据CoinSchedule站的数据显现，仅本年一年他们就筹措了28亿美元。

但在大多数国家，ICOs是不受监管的，这意味着出资ICOs的人无法与出资股票的人相同取得维护。但是，现在监管组织正亲近重视ICO的活动。

吉萨(Giza)简介

出资者以为这个项目是合法的，直到呈现了正告信号。这些信号中包含与该公司仅有的供货商闹翻，以及未能挽回损失的资金等。

显然是吉萨(Giza)的首席运营官——Marco Fike精心策划了那个圈套。在承受外媒采访的8名出资者、合伙人和前雇员中，他们都宣称从未见过Marco Fike的真面目。

吉萨是草创企业，宣称正在开发一种超级安全的设备，能够让人们存储加密钱银在里面。

有一位出资者称，该公司在1月份完结了其ICO事务，并在几周后招引了出资者。还有两位出资者称，他们出资了以太坊。一位出资者其时花了1万美元出资以太坊，另一位出资者花了5000美元左右出资以太坊。

在2月初，吉萨已筹措到超越2100个以太坊，其时的价值约为240万美元。现在，只剩下价值16美元的以太坊了，其它的都不见了。

在1月和2月投入资金后，许多出资者开端对这个项目发生置疑。

供货商的影响

一位要求匿名的出资者称，原本一切都很好，直到那个计划开发设备的公司呈现在互联上，并说吉萨与他们切断了联络。这时人们发现，这似乎是个圈套，吉萨或许没有开发任何东西。然后作业开端变得可疑了。

吉萨的站在上星期五被删去，但在这儿能够看到存档的版别。

2017年年末，吉萨签约了一家名为Third Pin LLC的俄罗斯公司，出产该公司终究将出售的设备。在2018年1月30日，Third Pin的董事长Ivan Larionov在一个比特币论坛上发帖称，他的公司现已切断了与吉萨的联络。

Ivan Larionov解释道，在新年到来之前，吉萨的一名代表联络了他，要他规划了一款吉萨想要的设备。一旦 Third Pin的工程师们拟定出了设备的标准，他们就给吉萨报100万美元的价格，并签署一份合同。

Larionov联络了部件供货商STMicro，为的是取得吉萨(Giza)设备所需的部件。公司的出售司理问了一些根本的问题，比方需求多少数量，何时出产等，但Larionov都无法回答。Third Pin的董事长与Fike取得了联络，关于Larionov无法回答的问题，Fike却是给出了答案。Larionov 称，这是一个风险信号。

Larionov向CNBC表明，Fike要求Larionov是否乐意在俄罗斯境外建立新的事务，并办理与吉萨的联络。第三位首席执行官置疑菲克想要脱节俄罗斯严厉的加密钱银规矩，但拒绝了这一要求。

Third Pin继续评价出产成本，发现它比之前预期的要高。费用高达150万美元。Larionov主张称能够分期付款，但Fike 不想那么做。

Larionov表明，吉萨乐意付出合同总金额的60%，其余部分将于2018年到期后再付出。一旦他们完结了另一部分，就能够筹到更多的资金。但就在那时，Larionov置疑吉萨是否会在取得资金后直接隐姓埋名。2月中旬左右，吉萨要求人们寄钱。这种状况继续了大约两周。

钱都到哪里去了？

另一位名叫 Nicolas的出资者表明，用以太坊进行买卖是能够被追寻的。钱从储存着加密钱银的钱包里被取出，经过检查比特币地址，能够看到资金的活动。吉萨钱包里的大部分钱在两周内都被取走了。钱被送到其他的钱包地址上了。

2月，加密钱银草创企业BeeToken运行了一个ICO。但在数字硬币的出售过程中，骗子假装是BeeToken的创始人给人们发电子邮件，骗人们进行出资。在BeeToken与吉萨这两起圈套中，或许存在着某种联络。

一个名叫ShapeShift的无需帐户的数字钱银兑换渠道不答应人们将加密钱银兑换成政府发行的现金，但它的确答应人们在不同的数字钱银间进行转化。在外媒对其进行查询后，该买卖所表明，它将与吉萨有关的钱包列入了黑名单。但该公司表明：“无法泄漏究竟是谁注册了比特币钱包，由于咱们不搜集用户的数据。”

虽然他们极力与吉萨取得联络，但出资者仍没得到该怎么回收自己的钱的清晰方法。一些人在承受采访时表明，他们现已联络了英国的法律部分。

Marco Fike是何人？

当Third Pin在比特币论坛上做出宣告后，出资者开端忧虑起来。那些购买了吉萨数字硬币的人联合起来，创建了一个电报小组来查询这个圈套背面的黑手。

Marco Fike的LinkedIn页面上显现此人曾就读于美国牛津大学。牛津大学在承受记者采访时表明，他们正在查询Fike所说的内容。记者企图经过LinkedIn联络上Marco Fike，但却无功而返。

Fike称自己曾为微软打工过。但是，微软在承受记者采访时曾表明，他从未在该公司作业过。

Fike还称，他曾在一家公司担任董事长助理一职。但这一音讯又被相关企业否认了。Telegram集团的一名成员设法追寻了Fike的LinkedIn个人资料相片的来历——这张相片似乎是来自一个坐落迪拜的Instagram用户中的。

现在还不清楚这名Instagram用户是否知道Fike究竟是谁，或许他自己是否知道自己的相片在不知情的状况下被运用。记者联络了这位Instagram用户，期望他能对此事置评，但没有得到回应。

Larionov供给了更多关于Fike的细节。Larionov说他和Fike经过Skype进行交流，但Fike从来没有开过视频。相反，他们只运用音频进行交流。Larionov称Fike说一口流利的俄语，但带着口音。

对吉萨的强烈不满

跟着人们的疑虑上升，ICO的出资者开端企图直接问询吉萨。CNBC经过LinkedIn联络了Karina。据FX678报导，Karina称，Marco Fike在一个名为“Freelancehunt”的站上雇佣了自己，但她只和他经过Skype谈天，从未进行过语音或视频通话。

Karina于2月11日宣称，她从2月7日起就没有Fike的音讯了。

记者采访了吉萨的多位前雇员，他们都讲了一个相似的故事：他们在上被一个自称来自吉萨的职工联络了。在经过Skype承受采访后，他们得到了一份作业。但没有人真实得到了那一份作业，没有人得到酬劳，也没有人再次能听到该公司的音讯。

吉萨在一个叫UpWork的站上打了招聘广告，称那是一个为自由职业者供给作业的渠道。该公司称自己是“雄心壮志的草创企业”。

Aleksander Rajic在吉萨的站上被列为软件开发人员。Rajic于2017年10月请求UpWork，并在渠道上与Marco Fike取得联络。Fike的UpWork账户没有自己的个人资料，他告知Rajic，他的人力资源助理将会伸出手，在Skype上增加Rajic.Rajic供给的截屏证明了他们此前的对话。

这位人力资源助理的姓名为Esthelle Ness。此人在Skype上的头像是一幅漫画。Rajic在2017年10月签署了一份保密协议，然后被要求完结一项技能测验。

Rajic在承受记者采访时表明：“当他们中止对我的Skype和LinkedIn音讯做出回应时，我置疑这是一个圈套。”他并弥补道，自己正企图从吉萨站上删去自己的相片。别的两名被雇佣的人，他们的阅历简直和Rajic相同，由于惧怕报复，他们都期望匿名说出自己的故事。

埃文斯(Cal Evans)是吉萨站的法律顾问，他告知CNBC，他的公司Gresham International是一家加密钱银的合规和战略公司。但现在因受吉萨的牵连，自己的公司也被查询了。FX678报导，埃文斯称，大约一个月前，出资者开端与他取得联络，其时他就知道有什么不对劲的当地，不过他说，他信任这个项目开端是一个合法的项目。埃文斯称，吉萨这样做真的很憎恶，将极力把这些违法的人都捉住。

（中金）