002541股票(603956)

股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2021-033

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

根据公司与涡阳县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园油漆项目》投资协议书（具体内容详见公司公告编号：2019-007）的相关内容。近日，公司全资子公司安徽鸿路油漆有限公司竞拍取得涡阳县自然资源局和规划局（以下简称“自然资源局和规划局”）以挂牌方式出让的GY2021-203号地块和GY2021-204号地块的国有建设用地使用权。

公司第五届董事会第十六次会议于2021年4月13日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权安徽鸿路油漆有限公司与涡阳县自然资源局和规划局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。

本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、 安徽鸿路油漆有限公司竞拍土地基本情况

1、 出让土地编号: GY2021-203号地块和GY2021-204号地块

2、 土地出让人：涡阳县自然资源局和规划局

3、出让宗地位置：GY2021-203号地块和GY2021-204号地块位于涡北路南侧、集贤路西侧

4、出让宗地面积：GY2021-203号地块40958.7平方米；GY2021-204号地块25684.4平方米（具体面积以实测为准）

5、土地用途：二类工业用地

6、出让年限：50 年

7、成交价格：GY2021-203号地块400万元；GY2021-204号地块251万元。

三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响

本次竞得的土地是公司与涡阳县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园油漆项目》投资协议书的重要组成部分，该土地取得将用于新型环保钢结构油漆、水性漆的研发和生产，延伸公司的钢结构制造产业链，增强公司产品的竞争力。

风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地证等相关工作，存在一定的不确定性。

董事会授权安徽鸿路油漆有限公司与涡阳县自然资源局和规划局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

二二一年四月十四日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-034

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于公司出资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

（一）根据公司业务发展需要，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司出资设立全资子公司“安徽鸿路钢结构工程有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）。新成立的公司注册资金10000万元，公司以自有资金出资人民币10000万元，持有该公司100%股权。

（二）公司第五届董事会第十六次会议于2021年4月13日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。

（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称：安徽鸿路钢结构工程有限公司（暂定，最终以工商核准为准）

2、注册资本：人民币10000万元

3、注册地址：涡阳县经开区将军大道与兴业路交叉口

4、法定代表人：罗龙

5、与本公司关系：系本公司出资的全资子公司

6、经营范围：钢结构主体总承包施工；钢结构、彩板制作及安装；新型建材生产、安装；门窗生产、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、设立子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，主要用于公司涡阳基地申请及平移公司相关施工资质，开展钢结构为主体的总承包施工业务，进一步壮大公司钢结构装配式建筑施工及管理能力。

四、存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

五、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-032

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年4月9日以送达方式发出，并于2021年4月13日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。

《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》具体内容详见2021年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（二） 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。

《关于公司出资设立全资子公司的公告》具体内容详见2021年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。