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证券代码:002723证券简称：金莱特(002723)公告编码：2019－090

广东金莱特(002723)电器股份有限公司

《公司章程》修订对照表

广东金莱特(002723)电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》，详细修订内容如下：

特此公告。

广东金莱特(002723)电器股份有限公司

2019年12月16日

证券代码：002723证券简称：金莱特(002723)公告编码：2019-091

广东金莱特(002723)电器股份有限公司

关于举行2019年

第四次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东金莱特(002723)电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议审议经过了《关于举行2019年第四次暂时股东大会的方案》，现将本次暂时股东大会相关事项告诉如下：

一、举行会议的基本状况

1、会议称谓：2019年第四次暂时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次暂时股东大会会议举行现已公司第四届董事会第三十一次会议审议经过，举行程序契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩。

4、会议举行方法：现场表决与络投票相结合的方法。

（1）现场会议

会议举行时刻：2019年12月31日（星期二）下午2：30分

（2）络投票

①络投票方法（可选择以下恣意一种投票方法进行投票，假如同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决成果为准）

A、深圳证券买卖所买卖体系；

B、互联投票体系（wltpinfo）

②络投票时刻

A、深圳证券买卖所买卖体系投票时刻：2019年12月31日的买卖时刻，即9：30-11：30，13：00-15：00。

B、互联投票体系投票时刻：2019年12月31日9：15-15：00。

5、股权挂号日：2019年12月24日（周四）

6、会议到会目标：

（1）到2019年12月24日下午15：00买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次暂时股东大会及参与会议表决，股东能够书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权托付书款式附后）；

（2）公司董事、监事和高档管理人员；

（3）公司延聘的见证律师及相关人员。

7、会议举行地址：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1.00：审议《关于修订〈公司章程〉的方案》；

提案2.00：审议《关于推举姜旭为公司非独立董事的方案》。

本次暂时股东大会，公司将对上述方案进行中小投资者表决独自计票。上述提案1.00需以特别抉择方法表决（由到会本次暂时股东大会的股东，包含股东代理人所持表决权的三分之二以上经过）。

上述方案有关内容请拜见2019年12月16日刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯（cninfo）上的相关公告。

三、提案编码

本次暂时股东大会的提案编码示例表：

四、会议挂号等事项

1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；

3、托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人股东账户卡及托付人身份证等处理挂号手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号（须在2019年12月26日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话挂号；

5、挂号时刻：2019年12月25日（星期三）、12月26日（周四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、挂号地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方法

联系人：董事会秘书孟繁煕

证券事务代表梁惠玲

联系电话：0750－3167074

传真号码：0750－3167075

8、到会会议股东的费用自理，到会会议人员请于会议开端前20分钟抵达会议地址，并带着有关股东身份证明文件，以便验证进场。

五、参与络投票的详细操作流程

在本次暂时股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联投票体系（地址为wltpinfo）参与投票，络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采纳现场表决与络投票相结合的方法，公司将于股权挂号日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期1小时，到会会议的股东食宿、交通费用自理；

3、若有其他未尽事宜，另行告诉。

七、备检文件

《广东金莱特(002723)电器股份有限公司第四届董事会第三十一次会议抉择》

特此告诉。

广东金莱特(002723)电器股份有限公司董事会

2019年12月16日

附件一：

参与络投票的详细操作流程

本次股东大会，公司股东能够经过深交所买卖体系和互联投票体系（wltpinfo）参与络投票，络投票的相关事宜阐明如下：

一、络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

2、填写表决定见：赞同、对立、放弃。

3、方案设置及定见表决

（1）填写表决定见

关于本次暂时股东大会方案（均为非累积投票方案），填写表决定见：赞同、对立、放弃。

（2）股东对总方案进行投票，视为对一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2019年12月31日的买卖时刻，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联投票体系投票的程序

1、互联投票体系开端投票的时刻为2019年12月31日9：15-15：00。

2、股东经过互联投票体系进行络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联投票体系进行投票。

附件二：

广东金莱特(002723)电器股份有限公司

2019年第四次暂时股东大会授权托付书

致：广东金莱特(002723)电器股份有限公司

兹托付先生（女士）代表自己/本公司到会广东金莱特(002723)电器股份有限公司2019年第四次暂时股东大会，对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

托付期限：自签署日至本次暂时股东大会完毕。

托付人名字：

托付人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

托付人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

自己（本公司）对本次暂时股东大会审议方案的表决定见：

如托付人无在本授权托付书中就上述方案标明托付人的表决定见的，则托付人在此承认：托付人对受托人在此次暂时股东会上代表托付人行使表决权的行为均予以承认。

托付人（签名/法人股东加盖公章）：

托付日期：年月日

证券代码：002723证券简称：金莱特(002723)公告编号：2019-089

广东金莱特(002723)电器股份有限公司

第四届董事会

第三十一次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举行状况

广东金莱特(002723)电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月9日以书面及通讯方法宣布会议告诉，会议于2019年12月13日下午03：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室举行。会议应到董事8人，实到董事8人，其间独立董事袁培初先生、方晓军先生以通讯方法到会，其他董事均以现场方法到会。会议由董事长陈开元先生掌管，本公司监事、高档管理人员列席会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规矩》的规矩，合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》。

表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃，表决成果：经过。

本方案需要提交公司股东大会审议。

《〈公司章程〉修订对照表》与本抉择于同日刊登在指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（cninfo）上。修订后的《公司章程》与本抉择于同日刊登在指定信息发表媒体巨潮资讯（cninfo）。

2、审议经过了《关于提名姜旭为公司非独立董事提名人的方案》。

依据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，现任董事8人，其间，非独立董事5人，独立董事3人。董事会共同赞同提名姜旭为公司第四届董事会非独立董事提名人，任期与本届董事会共同。提名人简历附后。

董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。

表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃，表决成果：经过。

本方案需要提交公司股东大会审议。

3、审议经过了《关于举行2019年第四次暂时股东大会的方案》。

董事会决定于2019年12月31日下午02：30选用现场和络投票的方法于公司六楼会议室举行2019年第四次暂时股东大会。

表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃，表决成果：经过。

《关于2019年第四次暂时股东大会的告诉》与本抉择于同日刊登在指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（cninfo）。

三、备检文件

1、《公司第四届董事会第三十一次会议抉择》；

2、《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立定见》。

特此公告。

广东金莱特(002723)电器股份有限公司董事会

2019年12月16日

附件：

姜旭个人简历

经于最高人民法院站查询，姜旭不属于“失期被履行人”。

姜旭：男，1979年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高档工程师，曾荣获“全国建筑业优异企业家”称谓及“南昌市五一劳动奖章”。2004年6月至2006年9月任江西省第八建筑工程有限公司副总经理；2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司履行董事兼总经理；2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事长；2014年5月至2019年10月任中建城开环境建造有限公司董事长；2019年11月至今任国海建造有限公司董事长。

经核对，姜旭先生不存在《公司法》第一百四十六条所规矩的景象；不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法，期限没有届满的景象；不存在证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事，期限没有届满的景象；没有遭到我国证监会行政处罚；没有遭到证券买卖所揭露斥责及通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。到提名日，未持有公司股份，与公司实践操控人、控股股东及公司董监高人员不存在相关联系。